公告编号：2015-006
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证券代码：400060 证券简称：炎黄 5 主办券商：中国银河证券股份有限公司
江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于召开公司 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2014年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 5月 18日上午 10：00
结束时间：2015年 5月 18日上午 11：30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
根据公司八届董事会第三十一次会议决议，公司决定召开 2014年度股东大会。本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的规定。
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(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 5月 11日，截止 2015年5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
2.公司董事、监事及高级管理人员
3.江苏东晟律师事务所律师
(七)会议地点：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178号创捷大厦308室
二、会议审议事项
1、审议《公司 2014年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司 2014年度财务决算报告》
3、审议《公司 2014年度利润分配预案》
4、审议《公司 2014年度董事会工作报告》
5、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司 2014年
度财务审计机构的议案》
6、审议《公司 2014年度监事会工作报告》
7、审议《公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案》
7.1、选举赵庆龙先生为第九届董事会非独立董事；；
7.2、选举卢珊女士为第九届董事会非独立董事；
7.3、选举王宏先生为第九届董事会非独立董事；
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7.4、选举毛澜波先生为第九届董事会非独立董事；
8、审议《公司第九届董事会独立董事换届选举的议案》
8.1、选举成华先生为第九届董事会独立董事；
8.2、选举涂振连先生为第九届董事会独立董事；
8.3、选举魏良全先生为第九届董事会独立董事；
9、审议《公司第九届监事会换届选举的议案》
9.1、选举王少艺先生为第九届非职工监事；
9.2、选举刘乔先生为第九届非职工监事；
10、审议《审议公司第九届董事会成员津贴的议案》
上述审议事项中的第 1、2、3、4、5、7、8、10项议案已经公司
八届董事会第三十一次会议审议通过；第 6、9 项议案已经公司八届
监事会第十一次会议审议通过（议案内容详见同日刊登在http://www.neeq.com.cn（全国中小企业股份转让系统信息披露平台））。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:2015年 5月 14日
(三)登记地点:
（1）自然人股东持本人身份证及证券账户卡办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人的证券账户卡办理登记手续；
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本公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
地 址：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178号创捷大厦308室
单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司
邮政编码：213023
联系电话：（0519）83380805
传 真：（0519）83066005
联系人：卢珊、封永红
(二)会议费用：会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
一、八届董事会第三十一次会议决议
二、八届监事会第十一次会议决议
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董事会
2015年 4月 28日
无
