金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

             金堆城钼业股份有限公司
       第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2015 年 4 月
28 日以通讯方式召开，应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董
事审议了提交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会
议决议如下：
    一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2015 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整金堆城钼业股份有限公司第三届董事会专
门委员会委员的议案》。
    同意补充新任独立董事刘刚先生担任第三届董事会战略发展委员会
和提名与薪酬委员会委员职务，调整后的公司第三届董事会专门委员会组
成情况如下：
    1、战略发展委员会
    张继祥先生、田照峰先生、刘刚先生为战略发展委员会委员，其中张
继祥先生为战略发展委员会召集人。
    2、审计委员会
                                    1                       www.jdcmoly.com
   田高良先生、杨为乔先生、马保平先生为审计委员会委员，其中田高
良先生为审计委员会召集人。
   3、提名与薪酬委员会
   杨嵘女士、刘刚先生、张继祥先生为提名与薪酬委员会委员，其中杨
嵘女士为提名与薪酬委员会召集人。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                               金堆城钼业股份有限公司董事会
                                    二〇一五年四月二十九日
                                2                     www.jdcmoly.com