天水华天科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

                   天水华天科技股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
通知和议案等材料已于 2015 年 4 月 24 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位
董事，并于 2015 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司 2015 年第一季度报告全文及正文。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2015 年第一季度报告正文详见刊登于《证券时报》
的 2015-026 号公司公告。
       二、审议通过了《关于补选孟兆胜先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任
委员及提名委员会委员、战略发展委员会委员的议案》。
    由于董云庭先生离职，同意补选孟兆胜先生为公司董事会薪酬与考核委员会
主任委员及提名委员会委员、战略发展委员会委员，任期至第四届董事会任期届
满。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于对深圳市迈克光电子科技有限公司进行增资的议案》。
    同意公司以现金方式共出资 5000 万元分两期对深圳市迈克光电子科技有限
公司进行增资并签署《深圳市迈克光电子科技有限公司之增资合作框架协议》及
相关协议文件。本次增资完成后，公司将持有深圳市迈克光电子科技有限公司
51%股权。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体增资内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券
时报》的 2015-027 号公司公告。
    备查文件：
    公司第四届董事会第十九次会议决议
    特此公告。
                                    天水华天科技股份有限公司董事会
                                            二○一五年四月二十九日