公告编号：
证券代码：430141 证券简称：久日化学 主办券商：广州证券
天津久日化学股份公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2015年 4月 25日在天津市南开区华苑产业园区工华道 1号智慧山虚拟园 C座 5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015年 4月 13日以电子邮件、电话等通讯方式的通知形式送达全体董事。会议应到董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议由董事长赵国锋先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：
（一）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2014年度总
经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2014年度董
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事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2014年度财
务决算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2015年度财
务预算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<天津久日化学股份有限公司 2014
年度审计报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2014年度利
润分配方案的议案》
鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2014年度公司不进行利润分配。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议<天津久日化学股份有限公司 2014
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年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于常州久日化学有限公司转让部分土地使
用权等资产的议案》
根据江苏省常州市金坛经济开发区园区建设的统一规划，公司全资子公司常州久日化学有限公司（以下简称“常州久日”）通过协商，拟根据我国现行土地转让的法律法规，有偿向常州润克环保科技有限公司（以下简称“润克环保”）按人民币 1400万元的价格，转让常州久日住所地东南向地段的土地约 30亩，含房屋 2栋。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于提议召开天津久日化学股份有限公司
2014年年度股东大会的议案》
公司董事会提议在 2014年 5月 29日上午 9:30时召开公司 2014年年度股东大会，主要审议以下议案：
1.《关于天津久日化学股份有限公司 2014年度董事会工作报告
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的议案》；
2.《关于天津久日化学股份有限公司 2014年度监事会工作报告
的议案》；
3.《关于天津久日化学股份有限公司 2014年度财务决算报告的
议案》；
4.《关于天津久日化学股份有限公司 2015年度财务预算报告的
议案》；
5.《关于天津久日化学股份有限公司 2014年度利润分配方案的
议案》；
6.《关于审议<天津久日化学股份有限公司 2014年年度报告及
其摘要>的议案》；
7.《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2015年度审计机构的议案》；
8.《关于审议<天津久日化学股份有限公司 2014年度审计报告>
的议案》；
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）审计报告；
（三）年报及年报摘要。
特此公告。
公告编号：
天津久日化学股份公司
董事会
2015年 4月 28日
