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天津久日化学股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
公告日期:2015-04-28
公告编号:
    证券代码:430141        证券简称:久日化学        主办券商:广州证券 
天津久日化学股份公司 
第二届监事会第四次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开情况 
    天津久日化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于 2015年 4月 25日,在天津市南开区华苑产业园区工华道 1号智慧山虚拟园 C座 5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015年 4月 13日以电子邮件、电话等通讯方式的通知形式送达全体监事。会议应到监事 3人,实际出席会议并表决监事 3人。
    会议由陈波先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议议案及表决情况 
    经与会监事对本次会议议案的审议讨论,会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案,形成决议内容如下:
    (一)审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2014年度监
    事会工作报告的议案》 
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    公告编号:
    (二)审议通过《关于审议<天津久日化学股份有限公司 2014
    年度审计报告>的议案》 
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2014年度财
    务决算报告的议案》 
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    (四)审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2015年度财
    务预算报告的议案》 
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    (五)审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2014年度利
    润分配方案的议案》 
鉴于公司未来长期发展的需要,确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行,2014年度公司不进行利润分配。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    (六)审议通过《关于审议<天津久日化学股份有限公司 2014
    年年度报告及其摘要>的议案》 
经审核,公司监事会认为:公司董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司公告编号:
    的规定和公司章程,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    (七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 
    经审核,公司监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件 
    经与会监事签字确认的监事会决议。
    特此公告。
    天津久日化学股份公司 
    监事会 
    2015年 4月 28日

 
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