公告编号：2015-027
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证券代码：430141 证券简称：久日化学 主办券商：广州证券
天津久日化学股份有限公司
2014年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2014年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 5月 29日 9时 30分；
结束时间：2015年 5月 29日 11时 30分。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
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本次股东大会的股权登记日为 2015年 5月 27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3.李大鹏律师、蒋伟律师
(七)会议地点：天津市南开区华苑产业园区工华道 1号智慧山虚拟园C座五层公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于天津久日化学股份有限公司 2014 年度董事会工作报告
的议案》；
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2014 年度工作情况。
2.《关于天津久日化学股份有限公司 2014 年度监事会工作报告
的议案》；
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2014 年度工作情况。
3.《关于天津久日化学股份有限公司 2014 年度财务决算报告的
议案》；
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2014年度财务决算情况予以汇报。
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4.《关于天津久日化学股份有限公司 2015 年度财务预算报告的
议案》；
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度财务预算情况予以汇报。
5.《关于天津久日化学股份有限公司 2014 年度利润分配方案的
议案》；
鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2014年度公司不进行利润分配。
6.《关于审议天津久日化学股份有限公司 2014 年年度报告及其
摘要的议案》；
议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2014年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
7.《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2015年度审计机构的议案》；
议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2015年度的审计机构，期限一年。
8.《关于审议天津久日化学股份有限公司 2014年度审计报告的
议案》；
议案主要内容：审议 2014年财务审计报告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
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(二)登记时间: 2015年 5月 28日上午 8时 30分至 12时 00分，下午 13时 00分至 17时 00分。
(三)登记地点:
公司董事会办公室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:郝蕾
地址：天津市南开区华苑产业园区工华道 1号智慧山虚拟园 C座5楼公司董事会办公室
邮编：300384
电话：022-58889219
传真：022-58889248
(二)会议费用：会议免费。与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
会议材料备于董事会办公室。
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
临时提案请于会议召开十天前提交。
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天津久日化学股份有限公司
董事会
2015年 4月 28日
