证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2015-013
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会于 2015 年 4 月 24 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室召开了
第十八次会议，会议应到 6 人，实到 4 人（梅瑜女士、冉拓先生因公未能
出席会议，书面委托王英筑先生代行其职责），符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
一、6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2014 年度监事会
工作报告》；
二、6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2014 年年度报告
及摘要》；
监事会认为：公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014 年度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项；公司
监事会提出本意见前，未发现参与 2014 年度报告编制和审议人员有违反
保密规定的行为。
三、6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2014 年度利润分
配预案》；
四、6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2014 年度财务决
算报告及 2015 年财务预算报告》；
五、6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2014 年日常
关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计的议案》；
六、6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2014 年度内
部控制自我评价报告的核查意见》。
监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法
规的要求，对公司截止2014年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进
行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，
并得以有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相
应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。
内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，
并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立
健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，
促进公司健康、可持续发展。
七、6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年一季度报
告》。
监事会认为：公司 2015 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015 年一季度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年一季度的经营管理和财务状
况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年一季度报告编
制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 28 日
