上海亚通股份有限公司第七届监事会第20次会议决议公告

         上海亚通股份有限公司第七届监事会
               第 20 次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海亚通股份有限公司第七届监事会第 20 次会议于 2015 年 4 月
24 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席洪德邻先生主持，会议
应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议
形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2015 年第一季度全文和正文》。表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2015 年度对外担保计划的议案》；表决结
果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、审议通过了《关于公司 2015 年度委托贷款等融资计划的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
监事会对 2015 年第一季度报告的书面审核意见
    经审核，监事会认为：
    1、公司 2015 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了第一季度的经营管理和财务
状况等事项。
    3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
特此公告。
             上海亚通股份有限公司监事会
                 2015 年 4 月 24 日