上海亚通股份有限公司第七届董事会第39次会议决议公告

上海亚通股份有限公司第七届董事会第39次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海亚通股份有限公司第七届董事会第 39次会议通知于 2015年 4月 14日发出，会议于 2015年 4月 24日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 5名，实到董事 5名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2015年第一季度报告全文和正文》； 
    表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；
    二、审议通过了《关于公司召开 2014 年年度股东大会通知的议
    案》； 
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；
    三、审议通过了《关于公司 2015年度对外担保计划的议案》； 
    表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；
    四、审议通过了《关于公司 2015年度委托贷款等融资计划的议
    案》； 
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票； 
    特此公告
    上海亚通股份有限公司董事会 
    2015年 4月 24日