山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会
第五次会议的通知于2015年4月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2015年4月
26日在公司总部会议室召开。应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事会全体监
事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议
形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
公司独立董事叶敏、卢浩然、李井新及离任的独立董事郭鲁伟、王鹏飞、陈树津、
艾新亚分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股
东大会上述职。
董事会工作报告及述职报告详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。
《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资
者查阅。《2014年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》。
《2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2014 年度母公司实现净利润
275,034.96 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 27,503.50
元 ， 当 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 247,531.46 元 ， 加 上 年 初 公 司 未 分 配 利 润
235,282,260.38 元，减去报告期已分配现金股利 1,600,000.00 元，本年度累计可供股
东分配的利润为 233,929,791.84 元。
根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几年公司业绩增长情
况，经董事会研究提议，拟订 2014 年度的利润分配预案如下：
公司拟以 2014 年末的总股本 16,000 万股为基数，按每 10 股派送 0.12 元（含税）
现金红利，共派现 1,920,000 元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派
发股票股利和实施资本公积金转增股本。
本次分配预案以现有总股本为基数，公司后续在分配方案实施前公司总股本由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，公司董事会提示投资者注意因分
配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》及《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》
等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2015年拟发生
的日常关联交易进行预测的议案》。
关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。独立董事对此议案进行了事前认可并
发表了独立意见，详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。公告全文详见《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度向银行借款授信
总量及授权的议案》。
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2015年度公司经营目标的顺利
完成，公司在2015年度拟向相关商业银行申请102,150万元的银行授信额度，期限自
银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
贷款授信额度明细
单位：万元
2014 年授信 2015 年授信
序号 银行名称 业务种类 额度 额度
短期贷款
1 交通银行股份公司济宁分行 4500
贸易融资
短期贷款
2 中国工商银行济宁分行 贸易融资 22000 20000
专项贷款
短期贷款
3 中国农业银行济宁分行 20000 20000
贸易融资
短期贷款
4 中国建设银行济宁分行 11500 11500
贸易融资
短期贷款
5 中国银行济宁分行 2000
贸易融资
短期贷款
6 招商银行济宁分行 5000
贸易融资
短期贷款
7 中信银行济宁分行 7500
贸易融资
8 深发展银行济南分行 短期贷款 2000
9 华夏银行青岛分行 长期贷款 7000
短期贷款
10 农发行济宁分行 5750
贸易融资
11 光大银行济南分行 承兑汇票 8000
短期贷款
12 济宁银行 5000
贸易融资
13 济宁恒丰银行 短期贷款 5000
短期贷款
14 广发银行 3000
贸易融资
短期贷款
15 威海市商业银行 0
贸易融资
合计 108250 102150
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2015年度审
计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计过程中，勤勉尽责，遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映
了公司的实际经营状况，且熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟继续聘用
该事务所为2015年度各期财务报告的审计机构，聘期一年。对于2015年度的审计费用
根据实际业务情况参照有关规定确定。
公司独立董事对续聘公司2015年度审计机构的事项进行了事前认可并发表独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2014年度内部
控制的自我评价报告进行审议的议案》。
报告全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》。
《关于计提资产减值准备的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计政策的
议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
《关于计提资产减值准备的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2015年第一季度
报告正文及全文》。
《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2015年第一季度报告正文》同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》及《中国证券报》。
十三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年度股
东大会的议案》。
本次董事会拟定于 2015 年 5 月 28 日上午 9:30 召开 2014 年度股东大会，审议董
事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开 2014 年度股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2015年4月28日
