山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司第七届监事会第五次会议于2015年4月26日在公
司会议室召开，会议通知于2015年4月13日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，
会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形
成如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
本报告详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2014年年度报告》全文及摘要将于2015年4月28日刊登于中国证监会指定的
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2014年年度报告摘要》同时刊登于《证
券时报》、《中国证券报》。
表决结果：5票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：5票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》。
经立信 会 计师事 务 所（特 殊 普通合 伙 ）审计 ， 2014 年度 母公司 实 现净利润
275,034.96 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 27,503.50
元 ， 当 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 247,531.46 元 ， 加 上 年 初 公 司 未 分 配 利 润
235,282,260.38 元，减去报告期已分配现金股利 1,600,000.00 元，本年度累计可供股东
分配的利润为 233,929,791.84 元。
根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几年公司业绩增长情
况，经董事会研究提议，拟订 2014 年度的利润分配预案如下：
公司拟以2014年末的总股本16,000万股为基数，按每10股派送0.12元（含税）现金
红利，共派现1,920,000元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股
利和实施资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公
司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利
润分配预案，并同意提请公司2014年年度股东大会审议。
本利润分配方案需提交公司2014年度股东大会批准后实施。
表决结果：5票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过了《关于对公司2015年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。
监事会认为：公司与关联方2015年拟发生的关联交易事项，符合公司的实际情况，
是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了
公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的
情形，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。
本议案具体内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：5票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015年度向银行借款授信总量及授权的议案》。
表决结果：5票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘公司2015年审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、
客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司
的实际经营状况，且熟悉公司业务，公司拟继续聘用该事务所为2015年度各期财务报告
的审计机构，聘期一年。对于2015年度的审计费用根据2015年度的实际业务情况参照有
关规定确定。
表决结果：5票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于对公司2014年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
经认真审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，
结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部
控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管
部门的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股
东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部
控制指引》的情形。公司出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制的建设及运行状况。监事会对此无异议。
具体内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0 票弃权，0 票反对。
九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，不涉及利润操纵，计提后更加公允地反映了公司截止2014年12月31日的资产
状况，同意本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
表决结果：5票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理
变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同
意公司实施本次会计政策变更。
《关于变更会计政策的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网[http://www.cninfo.com.cn]。
表决结果：5票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十一、审议通过了《2015年第一季度报告正文及全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年第一季度报告正文及全文》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第一季度报告正文及全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告全文》同时刊登于公司指定媒
体《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：5票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 28 日
