深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年10月25日下午3:00
2、召开地点：深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
（1）截止2006年10月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权（股东代理人不必是公司的股东）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届的议案》
本公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，经公司董事会提名，采用累积投票制，选举公司第六届董事会董事：
（1）选举祝俊明为公司第六届董事会董事
（2）选举陈小华为公司第六届董事会董事
（3）选举何东为公司第六届董事会董事
（4）选举范直清为公司第六届董事会独立董事
（5）选举杜文君为公司第六届董事会独立董事
（6）选举邓梅希为公司第六届董事会独立董事
（7）选举曾湃为公司第六届董事会董事
（8）选举郑煜曦为公司第六届董事会董事
（9）选举曾素艳为公司第六届董事会董事
（上述9位董事候选人的简历详见与本公告同日刊登的公告编号为2006-024号的《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》）
2、审议《关于监事会换届的议案》
本公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，经公司监事会提名，采用累积投票制，选举公司第六届监事会监事：
（1）选举宗海燕女士为公司第六届监事会监事
（2）选举颜泽松先生为公司第六届监事会监事
（上述2位监事候选人的简历详见与本公告同日刊登的公告编号为2006-025号的《公司第五届监事会第七次会议决议公告》）
上述2位监事候选人由公司2006年度第一次临时股东大会选举通过后正式上任，与由公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事组成公司第六届监事会。
三、会议登记办法
1、会议登记方式：
（1）法人股股东凭法定代表人授权委托书，股权证明及委托人身份证、出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众A股股东和B股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）授权代表持授权人填写的授权委托书、本人身份证、授权人之证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续。
2、会议登记时间：
2006年10月23日上午9：00—11：00，下午2：00—5：00和2006年10月25日上午9：00—11：00，下午1：30—3：00
3、会议登记地点：
深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼董事会秘书处
邮政编码：518020
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以登记时间内送达公司为准。
四、其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系电话：0755－25507480
传真：0755－25507480
3、联系人：江疆、庄明
五、授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2006年10月25日下午3：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○○六年十月十日
