健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

             健民药业集团股份有限公司
       第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    健民药业集团股份有限公司于 2015 年 4 月 17 日发出以通讯方式召
开第七届董事会第二十三次会议的通知，会议应参与表决的董事 9 人,
实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议通过如下议案：
   1. 公 司 2015 年 第 1 季 度 报 告 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司《2015 年第 1 季度报告》。
    同意：9 票      弃权：0 票    反对：0 票
   2. 公司财务总监（财务负责人）2015 年绩效责任书
    同意：9 票      弃权：0 票    反对：0 票
   3. 关于公司限制性股票激励计划实施的议案（2014 考核年度）
    同意：9 票      弃权：0 票    反对：0 票
    公司将根据 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《第二期
（2014-2016 年）限制性股票激励计划》及 2014 年年度股东大会审议通
过的《第三期（2014-2016 年）限制性股票激励计划》对相关人员实施
股权激励，并开始回购公司股份作为股权激励的股票来源，详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《关于限制性股票
激励计划股份回购开始公告》。
    特此公告。
                               健民药业集团股份有限公司
                                           董事会
                                   二○一五年四月二十七日