西安饮食股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次
会议通知于二〇一五年四月十五日以电话、电子邮件、书面送达方式通知
各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第十一次会议于二〇一五年四月二十七日（星期
一）在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由
董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》及摘要。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2015 年第一季度报告》及摘要。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2013年修正）》等有关法律、法规及
规范性文件的规定以及公司实际情况需要，现对《公司章程》有关条款作
如下修订：
（一）在原《公司章程》第十三条公司的经营范围中由分支机构经营
的内容增加“珠宝首饰、玉器的销售。”
修改后的内容为：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围
是：国内商业，物资供销业；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、
技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印，传真服务；
设备安装及加工；文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业，国内接待旅游
服务，饮料，纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进
出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及
技术的进出口业务；经营进料加工和\"三来一补\"业务；饮食供应、住宿服
务；糕点及食品加工；文化传播；房屋租赁；物业管理；珠宝首饰、玉器、
美术、工艺品的销售；停车场。
（二）在原《公司章程》第八十一条内容增加：“股东大会审议影响
中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计
票结果应当及时公开披露。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。”
修改后的内容为：
第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决
应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
（三）在原《公司章程》第一百一十五条增加：“该规则规定董事会
的召开和表决程序，董事会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，
股东大会批准。”
修改后的内容为：
第一百一十五条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实
股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。
该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为本章
程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
（四）将原《公司章程》第一百一十六条“董事会可以在不超过公
司最近一期经审计的净资产的 30％的范围内决定委托理财、关联交易、
风险投资（证券、期货、高科技产品开发等）事项；可以在不超过公司最
近一期经审计的净资产的 40％内决定对外投资、资产的购买和处置以及
对外提供担保等事项；可以根据公司发展的需要决定贷款事项, 以及用于
贷款的财产抵押事项。”修改为：“董事会可以在不超过公司最近一期经审
计的净资产的 30％的范围内决定委托理财、风险投资（证券、期货、高
科技产品开发等）事项；可以在不超过公司最近一期经审计的净资产的
40％内决定对外投资、资产的购买和处置等事项；可以根据公司发展的需
要决定贷款事项, 以及用于贷款的财产抵押事项”。
（五）将原《公司章程》第一百一十八条“董事长行使下列职权：……
（5）属于公司与关联人（包括潜在关联人）进行的关联交易事项（包括
但不限于深圳证券交易所《股票上市规则》所认定的关联交易），审批权
限为关联交易总额低于公司最近一期经审计净资产值的 3％。”修改为：
“董事长行使下列职权：……（5）属于公司与关联人（包括潜在关联人）
进行的关联交易事项（包括但不限于深圳证券交易所《股票上市规则》所
认定的关联交易），审批权限为关联交易总额低于公司最近一期经审计净
资产值的 0.5％”。
（六）将第一百二十五条“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业
有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表
决权。董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会
的无关联董事人数不足 1/2 时,应将该事项提交股东大会审议。”修改为：
“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决
议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。董事会会议所作决议须
经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人时,
应将该事项提交股东大会审议”。
（七）将原《公司章程》第一百五十二条 “监事会行使下列职
权: ……(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理
人员提起诉讼。”修订为：“……(七)依照《公司法》第一百五十一条的规
定,对董事、高级管理人员提起诉讼”。
（八）删除原《公司章程》第一百零二条、第一百四十五条内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长胡昌民先生提名，同意聘任同琴女士为公司证券事务代
表，协助董事会秘书履行职责，聘期与本届董事会任期相同。详情请见公
司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司证券事务代表的公
告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大
会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
