股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2015-018
华联控股股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会
第十一次会议于 2015 年 4 月 26 日在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会
议室召开，应到监事 3 人，出席监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会议。本次会议以记名
投票表决方式，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议并通过了：
一、 公司 2014 年度监事会工作报告；
二、 公司 2014 年度报告全文及摘要；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司2014年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、 公司 2014 年财务决算报告；
四、 公司 2014 年度利润分配预案；
五、 关于预测 2015 年关联交易情况的议案；
六、 公司 2014 年度内部控制自我评价报告；
根据《企业内部控制基本规范》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》以及公司内部控制制度等有关规定，公司监事会对公司内
部控制自我评价发表意见如下：
公司通过建立健全内部控制制度，对防范和控制经营管理风险，进一步提升
公司规范运作水平，保护投资者合法权益起到了积极作用。公司目前内部控制组
织机构较为完善，能够根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各
个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内控
制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活
动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权
益。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司
内部控制的实际情况。
上述议案有关内容请查阅公司于 2015 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第
八届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司监事会
二○一五年四月二十六日
