中国石油天然气股份有限公司临时董事会决议公告

  证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2015-011
                中国石油天然气股份有限公司
                      临时董事会决议公告
                                特别提示
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015
年4月17日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开临时
董事会，并于2015年4月27日形成有效决议。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，
合法、有效。
   公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意作出如下决议：
   一、审议通过公司2015年第一季度报告；
   二、审议通过公司2014年度20-F年报；
   三、审议通过《关于中国石油国际事业有限公司申请开展境内原
油期货业务的议案》。
   议案表决情况：上述议案的同意票数均为 10 票，无反对票或弃权
票。
       特此公告。
                                 中国石油天然气股份有限公司董事会
                                     二〇一五年四月二十七日