石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

                   石家庄以岭药业股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届董事
会第十六次会议于 2015 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通
知和文件于 2015 年 4 月 15 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决
董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司
监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方
式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2015 年第一季度报告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》；
    为继续做大做强大健康产业，完善医、药、健、养的发展模式，公司全资子
公司以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”）决定进行增资，新增
注册资本金额 700 万元。河北以岭医院以体检与中医类等机器设备资产出资 700
万元全额认缴以岭健康城新增的注册资本 700 万元。本公司放弃对本次以岭健康
城增资的优先认购权。
    本次增资完成后，以岭健康城的注册资本将由人民币 5,000 万元增加至 5,700
万元，河北以岭医院持有以岭健康城 12.28%的权益。公司对以岭健康城的权益
比例将由 100%下降至 87.72%，以岭健康城由公司全资子公司变为公司控股子公
司，仍纳入公司合并报表范围。
    河北以岭医院为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事吴以岭、
吴相君回避表决。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次以岭健康城公司增资暨关联交易的具体情况详见刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。
    特此公告。
                                             石家庄以岭药业股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2015 年 4 月 27 日