东华工程科技股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会未出现否决提案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大
会于 2015 年 3 月 31 日发出会议通知，于 4 月 21 日发布提示性公告。
1．会议召开时间
现场会议召开时间：2015 年 4 月 27 日下午 14：00
网络投票时间：2015 年 4 月 26 日—2015 年 4 月 27 日，其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 27
日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 26 日下午 15：00—2015
年 4 月 27 日下午 15：00 期间的任意时间。
2．召开方式：现场结合网络投票表决方式
3．现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
4．会议召集：公司董事会
5．现场会议主持：丁叮董事长
6．合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表股份数量
为 297273314 股，占公司有表决权股份总数的 66.6480%。其中：现场出
席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 15 人，代表股份数量为
297213214 股，占公司有表决权股份总数的 66.6346%；通过网络投票的
股东计 5 人，代表股份数量为 60100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0135%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票
和网络投票表决。
（二）本次股东大会逐项审议了会议通知所列的议案，无取消或否
决议案的情况。会议形成决议如下：
1．审议通过《2014 年度董事会工作报告》。
同意 297223014 股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有
效表决权股份总数的 99.9831%；反对 36500 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 13800 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%。
公司独立董事魏飞、顾宗勤、张志宏分别向本次会议作了述职报告。
2．审议通过《2014 年度监事会工作报告》。
同意 297223014 股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有
效表决权股份总数的 99.9831%；反对 36500 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 13800 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0046%。
3．审议通过《2014 年年度报告及摘要》。
同意 296805514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8426%；反对 454000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1528%；弃权 13800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0046%。
4．审议通过《2014 年度财务决算报告》。
同意 296805514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8426%；反对 454000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1528%；弃权 13800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0046%。
5．审议通过《2014 年度利润分配议案》。
同意 296798914 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8404%；反对 474400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1596%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 23231094 股，占出席会议
中小投资者（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的 97.9988%，
反对 474400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.0012%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0%。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。
6．审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 296805514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8426%；反对 454000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1528%；弃权 13800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0046%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 23237694 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0266%，反对 45400 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9152%，弃权 13800 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0582%。
7．审议通过《关于调整研发中心项目部分募集资金使用计划的议
案》。
同意 297223014 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9831%；反对 36500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0123%；弃权 13800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0046%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 23655194 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7879%，反对 36500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1539%，弃权 13800 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0582%。
8．审议通过《关于 2014 年度日常关联交易确认和 2015 年度日常
关联交易预计的议案》。
公司控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）
系该日常关联交易事项的关联股东，化三院现持有公司有表决权股份数
量为 263653734 股，作为关联股东回避表决。
同意 33151780 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.6085%；反对 454000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 1.3504%；弃权 13800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0411%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 23237694 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0266%，反对 454000 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9152%，弃权 13800
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0582%。
9. 审议通过《关于 2015 年度申请银行授信的议案》。
同意 297223014 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9831%；反对 36500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0123%；弃权 13800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0046%。
10．审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2015 年度审计机构的议案》。
同意 297223014 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9831%；反对 36500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0123%；弃权 13800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0046%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 23655194 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7879%，反对 36500 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1539%，弃权 13800 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0582%。
五、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具《法律意见书》（承义证字[2015]第 41 号），认为东华工
程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2014 年度股东大
会决议。
2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2014
年度股东大会的法律意见书（承义证字[2015]第 41 号）。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
