上海晨光文具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

                   上海晨光文具股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于2015年4月24日下午13:30在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议
通知和材料已于2015年4月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集
并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中现场出席会议的有4人,以
通讯方式参加会议的有3人)，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有
限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2015 年第一季度报告》全文及正文
    季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见上海
证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》的《上海晨光文具股份有限公司 2015 年第一季度报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任吴联银先生为公司副总裁，并确定了
其 2015 年薪酬标准。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见,认为吴联银先生具备担任公司高级管理人员
的资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会及上海证
券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次聘任公司高级管理
人员的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意董事会聘
任吴联银先生为公司副总裁。
    （三）审议通过《关于调整上海晨光文具礼品有限公司功能定位并由其经营
OEM 产品的制造与销售的议案》
    调整上海晨光文具礼品有限公司功能定位，由其负责公司连锁销售的运营、
管理及维护以及经营 OEM 产品的制造与销售。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                         上海晨光文具股份有限公司董事会
                                                        2015 年 4 月 28 日
    附件：吴联银先生简历
    吴联银先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士研究生学历，曾任上海汉得软件技术有限公司高级顾问、AMT 集团行业咨
询总监和特步集团副总裁。