黑龙江交通发展股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会年第四
次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2015 年 4 月 24 日上午 9：
30 在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参会董事 7 名，郑
海军副董事长因公务出差未能出席会议，委托戴琦董事代为出席并行使表决
权，王兆君独立董事因公务出差未能出席会议，委托张劲松独立董事代为出
席并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）2014 年度董事会工作报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）《2014 年度总经理工作报告案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）《2014 年度财务决算报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）《2014 年度利润分配预案》，经北京永拓会计师事务所(特殊普通
合伙)审计，2014 年度公司实现的母公司净利润 218,564,452.66 元,提取 10%
的法定盈余公积 21,856,445.27 元，可供分配利润 196,708,007.39 元。拟
以公司 2014 年末总股本 1,315,878,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发
红 利 0.70 元 （ 含 税 ）， 共 计 92,111,499.97 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
104,596,507.42 元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）《2014 年年度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）《2014 年度独立董事述职报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）《2015 年度财务预算报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》：公司拟续聘北京永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度的财务审计机构，年
度审计费用为 40 万元。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）《关于 2015 年度内部审计工作计划的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）《关于续聘 2015 年内部控制审计机构的议案》：公司拟续聘北
京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年内部控制审计机构，
年度审计费用为 20 万元。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）《2014 年社会责任报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》，4 名关联董事回避
表决；（详见本次一并披露的 2015-010 号公告。）
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）《2015 年第一季度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）关于会计政策变更的议案（详见本次一并披露的 2015-011 号
公告。）；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）关于召开 2014 年度股东大会的议案。（详见本次一并披露的
2015-009 号公告）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（十一）、（十三）项议
案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
三、上网公告附件
1.第二届董事会第四次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2015 年 4 月 27 日
