山东铝业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

山东铝业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
    山东铝业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2006年9月28日在公司会议室召开。公司已于2006年9月27日以书面形式向公司全体董事（共15名，其中独立董事5名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应出席董事15人，实际出席董事10人，5名董事委托出席（于新兴委托刘兴亮、刘云鹏委托王再云、张瑞凤委托赵树元、高德柱委托金永静、董娟委托张德广），公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分的讨论和研究，以举手表决方式审议并通过了以下议案：
    一、关于公司与山东华宇铝电有限公司关联交易的议案（关联董事刘兴亮、于新兴回避表决）
    本议案获得全体董事一致通过，同意13票，反对0票，弃权0票。
    二、关于公司与抚顺铝业有限公司关联交易的议案（关联董事于新兴回避表决）
    本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0票，弃权0票。
    三、关于公司与包头铝业股份有限公司关联交易的议案（关联董事于新兴回避表决）
    本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0票，弃权0票。
    四、关于召开2006年第一次临时股东大会的通知
    本议案获得全体董事一致通过，同意15票，反对0票，弃权0票。
    上述第一、二、三项日常关联交易议案，需提请股东大会审议。
    公司在会议召开前分别征求了公司独立董事的意见，独立董事同意将该等议案提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：
    1、本次审议的关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，已签署了相关协议，交易价格公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司其他股东利益的情形。
    2、董事会在审议该等议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司章程等的相关规定。
    3、本次审议的关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准，审议关联交易事项时，关联股东应回避表决。
    特此公告。 
    山东铝业股份有限公司董事会
    2006年9月28日