股票简称：惠而浦 股票代码： 600983 公告编号：2015-013
惠而浦（中国）股份有限公司
2015年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司 2015 年第二次临时董事会于 2015
年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致
通过以下决议：
1、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《公司 2015 年第一季度报告》全文内容详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《章程修正案》全文内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
3、决定将议案二提交 2014 年度股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二 O 一五年四月二十八日
