公告编号：2015-016
证券代码：831223 证券简称：江苏中旗 主办券商：西部证券
江苏中旗作物保护股份有限公司
2014年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2014年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 5月 18日上午 9:00
结束时间：2015年 5月 18日上午 12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场会议方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 5月 11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师。
本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
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公告编号：2015-016
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司 2014年年度董事会工作报告》
2、《关于公司 2014年年度监事会工作报告》
3、《关于公司 2014年年度利润分配的议案》
4、《关于公司 2014年年度财务决算及 2015年度财务预算的议案》
5、《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度
财务报告审计机构和审计费用的议案》
7、《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度
内部控制审计机构和审计费用的议案》
8、《关于 2015年年度公司向子公司提供担保的议案》
9、《关于 2015年年度银行授信申请计划的议案》
10、《关于独立董事 2014年年度述职报告的议案》
11、《关于修改现行公司章程及上市后生效的公司章程（草案）的议案》
12、《关于聘任李继伟为公司董事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:2015年 5月 11日
(三)登记地点:
（1）自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；（2）自
然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；（3）
法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；（4）
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）（5）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、
电子邮件、传真等非现场方式登记。
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公告编号：2015-016
公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式
1.联系人：游友华
2.联系电话 025-58375755
3.传真：025-58375450
4.电子邮箱：youyouhua@flagchem.com
4.1.联系地址：中国南京化学工业园区长丰河路 309号
(二)会议费用：无
(三)临时提案
五、备查文件目录
1.《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2.《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
江苏中旗作物保护股份有限公司
董事会
2015年 4月 27日
临时议案需不晚于股东大会召开前 10日提出。
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