公告编号：2015-015
证券代码：831223 证券简称：江苏中旗 主办券商：西部证券
江苏中旗作物保护股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2015年 04月 23日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。公司应出席会议监事 3人，实际出席会议并表决监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议通过如下议案：
1、《公司2014年年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于公司 2014年年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2015]1940号审计报告，本公司合并报表实现利润总额 94,969,125.86 元，归属于母公司的净利润
79,850,655.17 元，2014年度母公司实现净利润 78,692,079.04 元。根据《公司法》
和《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 7,869,207.9元，加上年初未分配利
润 113,147,336.65元，本年度公司实际可供分配的利润 178,470,207.79 元。
公司拟以截止 2014年 12月 31日总股本 55,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 2元（含税），合计派发现金红利人民币 11,000,000.00
元。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于公司 2014年年度财务决算及 2015年年度财务预算的议案》，并提请股
东大会审议；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、《关于公司 2014年年度内部控制鉴证报告的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；
公司监事会对公司《2014 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2014年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2014年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，
未发现公司 2014年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2014年年度报告真实地反映出公司 2014年年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度财务
报告审计机构和审计费用的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度内部
控制审计机构和审计费用的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、《关于 2015年年度公司向子公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：
根据公司子公司的发展及资金需求，公司计划 2015年年度为子公司提供担保，额度为人民币 3亿元整。并提请股东大会授权公司办理相关手续，公司在上述担保额度内具体办理各项担保时，将不再逐项提请股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9、《关于 2015年年度银行授信申请计划的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：
根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划 2015年年度拟向各大银行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度合计为人民币 6亿元。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会
2015年 04月 27日
