公告编号：2015-014
证券代码：831223 证券简称：江苏中旗 主办券商：西部证券
江苏中旗作物保护股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2015年 04月 23日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。公司应出席会议董事 7人，实际出席会议并表决董事 7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议通过如下议案：
1、《关于江苏中旗作物保护股份有限公司2014年年度董事会工作报告的议案》，
并提请股东大会审议；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于江苏中旗作物保护股份有限公司 2014年年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于公司 2014年年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2015]1940号审计报告，本公司合并报表实现利润总额 94,969,125.86 元，归属于母公司的净利润
79,850,655.17 元，2014年度母公司实现净利润 78,692,079.04 元。根据《公司法》
和《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 7,869,207.9 元，加上年初未分配利
润 113,147,336.65元，本年度公司实际可供分配的利润 178,470,207.79 元。
公司拟以截止 2014年 12月 31日总股本 55,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 2元（含税），合计派发现金红利人民币 11,000,000.00
元。
公告编号：2015-014
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、《关于公司 2014年年度财务决算及 2015年年度财务预算的议案》，并提请股东
大会审议；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、《关于公司 2014年年度内部控制鉴证报告的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度财务报
告审计机构和审计费用的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
8、《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度内部控
制审计机构和审计费用的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
9、《关于 2015年年度公司向子公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：
根据公司子公司的发展及资金需求，公司计划 2015年年度为子公司提供担保，额度为人民币 3亿元整。并提请股东大会授权公司办理相关手续，公司在上述担保额度内具体办理各项担保时，将不再逐项提请股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10、《关于 2015年年度银行授信申请计划的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：
根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划2015年年度拟向各大银行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度合计为人民币6亿元。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
11、《关于独立董事 2014年年度述职报告的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：独立董事回避表决。同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
12、《关于修改现行公司章程及上市后生效的公司章程（草案）的议案》并提请股
公告编号：2015-014
东大会审议；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
13、《关于制定<江苏中旗作物保护股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>
的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
14、《关于公司设立公司证券事务部的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
15、《关于聘任李继伟为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：
鉴于，公司董事赵丰因工作变动申请辞去公司第二届董事会董事职务，现公司拟聘任李继伟为公司第二届董事会董事，任期自就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
（补选董事简历见附件）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
16、《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会
2015年 04月 27日
附件：李继伟先生个人简历
公告编号：2015-014
李继伟先生简历
李继伟，男，1981 年 12 月 2 日出生,中国国籍，无境外居留权，身份证号
22028319811202*。
2000年 9月至 2004年 7月于吉林大学法学院学习，获法学学士学位；
2006年 9月至 2009年 7月，于湘潭大学法学院学习，获法学硕士学位；
2008年 6月至 2010年 10月，就职于大成律师事务所，任执业律师；
2010年 10月至今，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资业务总监。
