上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

证券简称：上海物贸         证券代码：A 股 600822            编号：临 2015－010
           物贸 B 股                        B 股 900927
                       上海物资贸易股份有限公司
                  第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2015 年 4 月 27 日上
午以通讯表决方式举行，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议通过了：
    一、   关于公司 2015 年第一季度报告的议案；
    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    二、   关于公司召开 2014 年年度股东大会的通知的议案。
    内容详见《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》公告编号：临 2015-011）。
    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
     特此公告。
                                                      上海物资贸易股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                            2015 年 4 月 28 日