上海物资贸易股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 20 日
至 2015 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
关于公司 2014 年度董事会工作报告
1 √ √
的议案
关于公司 2014 年度监事会工作报告
2 √ √
的议案
关于公司 2014 年度财务决算报告的
3 √ √
议案
关于公司 2015 年度财务预算报告的
4 √ √
议案
关于公司 2014 年度利润分配预案的
5 √ √
议案
6 关于续聘会计师事务所的议案 √ √
关于公司 2015 年度银行融资授信额
7 √ √
度的议案
关于公司 2015 年度对全资（或控股）
8 子公司提供银行融资担保额度的议 √ √
案
关于 2015 年度提请控股股东百联集
9 团有限公司向公司提供资金支持暨 √ √
日常关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通
过，内容详见 2015 年 3 月 25 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所
网站（http//www.sse.com.cn）。
2、涉及关联股东回避表决的议案：关于 2015 年度提请控股股东百联集团有限
公司向公司提供资金支持暨日常关联交易的议案。
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600822 上海物贸 2015/5/12 －
Ｂ股 900927 物贸 B 股 2015/5/15 2015/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），
地铁二号线江苏路 4 号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。
2、登记时间：2015 年 5 月 18 日 9:00-16:00。
3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份
证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记
手续。
4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人
授权委托书（见附件 1）办理登记手续。
5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记(传真号码：
021-52383305，电话： 021-52383307)。
六、 其他事项
1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的
秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
2、会议联系方式：
公司地址：上海市南苏州路 325 号 402 室 邮编：200002
联系电话：（021）63231818—4021
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月
20 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2015 年度财务预算报告的议案
5 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司 2015 年度银行融资授信额度的议案
8 关于公司 2015 年度对全资（或控股）子公司
提供银行融资担保额度的议案
9 关于 2015 年度提请控股股东百联集团有限公
司向公司提供资金支持暨日常关联交易的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
