深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十五次会议于 2015 年 4 月 24 日在深圳市南山区香年广场 A 栋 803 会议室以现
场及通讯方式召开，会议通知和议案于 2015 年 4 月 11 日以电子邮件及送达方式
发出。会议应到董事 8 名，实际参加会议并表决的董事 8 名。公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
1．审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》，表决结果：8票赞成，
0票反对，0票弃权。
公司 2015 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,
报告正文详见巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。
2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：8 票赞成， 0 票反
对， 0 票弃权。
为了适应公司新的战略布局及长远发展规划，公司董事长陈五奎先生及副董
事长兼总经理李粉莉女士提名公司董事会秘书、副总经理刘强先生为公司总经
理，同时李粉莉女士辞去公司总经理职务，仍继续担任公司副董事长等职务，未
来工作重心将更多投入整体战略规划、融资创新以及对外战略合作等方面，与新
高管团队一起致力于公司发展。
经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘强先生为公司总经理，
任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。刘强先生简历见附件。
对此项议案，独立董事核查并发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网。
（http://www.cninfo.com.cn）。
3．审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，表决结果：8 票赞
成， 0 票反对， 0 票弃权。
鉴于公司经营的需要，同意公司续聘林晓峰先生、钟其锋先生、魏敏先生为
公司副总经理，续聘彭小梅女士为公司财务总监，新聘杨国强先生为公司副总经
理。上述高级管理人员自董事会通过之日起任期一年。上述高级管理人员的简历
见附件。
对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十八日
附件：公司总经理及高级管理人员简历如下：
刘强，男，1982 年 3 月生，硕士研究生，材料科学专业，深圳市高层次专
业人才-后备级人才。2007 年 6 月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司，先
后担任研发中心主任助理、研发中心副主任、项目部经理等职务，2009 年 4 月
至今任公司副总经理，从 2010 年 2 月至今兼任公司董事会秘书。
刘强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系；刘强先生未持有公司股份；刘强先生未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏敏，男，1973年5月生，工业企业管理专业本科学历，历任富士康集团人
事课长、美旭集团人力资源部经理、GETWELL有限公司人事行政总监。2008年3
月至今，先后担任公司人事经理、总经理助理、光明分公司总经理、公司副总经
理。
魏敏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系；魏敏先生未持有公司股份；魏敏先生未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林晓峰，男，1973 年11月生，广东省外国语师范学校毕业，英美文学及对
外贸易专业，大专学历。具有20余年太阳能行业经验。熟悉太阳能产品的海外市
场销售。历任深圳市宇康太阳能有限公司销售业务代表，深圳市拓日太阳能有限
公司销售部经理。2002年8月至今，担任公司国际市场总监、副总经理。2013年3
月至今，担任公司第三届董事会董事。
林晓峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系；未直接持有上市公司的股份，通过新余鑫能投资发
展有限公司间接持有公司0.047%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
钟其锋，男，1964 年11月生，大专学历，历任深圳京和鑫工贸有限公司厂
长；2002年8月至今，在本公司从事生产、技术管理工作，从2007年2月起任公司
副总经理。
钟其锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系；未直接持有公司的股份，通过新余鑫能投资发展有
限公司间接持有公司0.021%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
彭小梅，女，中国国籍，1974年4月生，会计学专业本科学历、中国注册会
计师、中国注册税务师、中级会计师职称。历任深圳确艺电路板有限公司财务经
理、深圳甲斐包装公司财务经理、深圳宝航建设公司财务经理、深圳市宝永会计
师事务所项目经理。2012年12月---2013年9月，担任公司审计部负责人，主持开
展审计部各项工作。 2013年9月至今，担任公司财务总监。
彭小梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东之间无关联关系；彭小梅女士未持有公司股份；彭小梅女士未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨国强，男，1975年7月生，深圳大学法学院毕业，法学本科。1998年毕业
后先后在深圳市新世纪律师所从事律师助理和律师工作，2000年获得律师资格
证。2009年5月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司，担任集团法务部经理，
2012年12月至今担任总经理助理、行政人事总监等职务。2013年被任命为深圳市
商标协会第三届理事会理事。
杨国强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系；杨国强先生未持有公司股份；杨国强先生未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
