公告编号:(2015-002)证券代码:832245 证券简称:慧翰股份 主办券商:广发证券
福建慧翰微电子股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
福建慧翰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于 2015年 4月 27日在公司会议室召开,会议通知于 2015年 4月 16日以电话、电子邮件、传真的方式发出。
本次会议由董事长施林先生主持,会议应参加表决董事 5人,实际参加表决董事 5 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议议案及表决情况
全体董事以现场表决的方式,分别审议并通过如下议案:
(一)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014年度报告》及其摘要,同意将上述事项提交 2014 年度股东大会审议表决。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014年度董公告编号:(2015-002)事会工作报告》,同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014年度财务决算报告》,同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014年度利润分配预案》,同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
议案内容:经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,006,814.55元,减去
本年计提法定盈余公积 731,398.44元,减去转增资本 5,000,000.00
元,减去股改转资本公积 2,494,923.36 元,加上年初未分配利润
8,150,274.61元,截至 2014年 12月 31日止,公司可供分配利润为
4,930,767.36元。
2014年度利润分配预案:2014年利润不分配不转增。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》,同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》,同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
1、审议 2015 年预计公司与上海汽车集团股份有限公司及其控
公告编号:(2015-002)股公司发生关联交易总额为 5000万元。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议 2015年预计公司与国脉科技股份有限公司及其控股
公司发生关联交易总额为 120万元,董事陈国鹰先生因与本议案存在关联关系而回避本议案的表决。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于更换公司董事的议案》,同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
鉴于董事王慧星辞职,董事会提名唐晓峰为公司第一届董事会董事候选人。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》,同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
议案内容:定于 2015年 5月 18日下午 14:30在福州市马尾区江滨东大道 116号国脉大楼 7楼公司会议室召开 2014年度股东大会。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
经全体出席董事签字确认的公司第一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
福建慧翰微电子股份有限公司董事会
2015年 4月 27日
公告编号:(2015-002)
附:唐晓峰简历
唐晓峰先生:1973年 2月出生,中国籍,学士学历;2004年获
得“中国汽车工业科技进步奖一等奖”;2010年荣获“上海市科学技
术奖一等奖”;2010年荣获“中国汽车工业科技进步奖特等奖”;2011
年荣获“中华人民共和国国家科学技术进步奖二等奖”。主要业务经
历: 1995年 7月-1997年 6月,上海汽车技术中心整车部总布置工
程师;1997年 7月–2000年 3月,泛亚汽车技术中心整车集成部总
布置工程师;2000年 4月–2003年 2月,泛亚汽车技术中心底盘及
动力总成集成部高级经理;2003年 3月–2007年 5月,泛亚汽车技
术中心底盘及动力总成集成部总监;2007年 6月–2009年 6月,上
海汽车乘用车技术中心整车集成部总监;2009年 7月–2011年 7月,
上海汽车乘用车技术中心项目管理部总监、前期工程部总监并兼任英
国技术中心主任助理;2011年 8月–2013年 8月,泛亚汽车技术中
心前期车辆开发部总监;2013年 9月–2015年 2月,上海汽车商用
车技术中心整车集成部总监;2015 年 3 月至今,上海汽车创业投资
有限公司副总经理。