公告编号：（2015-002）证券代码：832245 证券简称：慧翰股份 主办券商：广发证券
福建慧翰微电子股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
福建慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2015年 4月 27日在公司会议室召开，会议通知于 2015年 4月 16日以电话、电子邮件、传真的方式发出。
本次会议由董事长施林先生主持，会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议议案及表决情况
全体董事以现场表决的方式，分别审议并通过如下议案：
(一)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014年度报告》及其摘要，同意将上述事项提交 2014 年度股东大会审议表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014年度董公告编号：（2015-002）事会工作报告》，同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014年度财务决算报告》，同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014年度利润分配预案》，同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,006,814.55元，减去
本年计提法定盈余公积 731,398.44元，减去转增资本 5,000,000.00
元，减去股改转资本公积 2,494,923.36 元，加上年初未分配利润
8,150,274.61元，截至 2014年 12月 31日止，公司可供分配利润为
4,930,767.36元。
2014年度利润分配预案：2014年利润不分配不转增。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》，同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》，同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
1、审议 2015 年预计公司与上海汽车集团股份有限公司及其控
公告编号：（2015-002）股公司发生关联交易总额为 5000万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议 2015年预计公司与国脉科技股份有限公司及其控股
公司发生关联交易总额为 120万元，董事陈国鹰先生因与本议案存在关联关系而回避本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《关于更换公司董事的议案》，同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
鉴于董事王慧星辞职，董事会提名唐晓峰为公司第一届董事会董事候选人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》，同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
议案内容：定于 2015年 5月 18日下午 14：30在福州市马尾区江滨东大道 116号国脉大楼 7楼公司会议室召开 2014年度股东大会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经全体出席董事签字确认的公司第一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
福建慧翰微电子股份有限公司董事会
2015年 4月 27日
公告编号：（2015-002）
附：唐晓峰简历
唐晓峰先生：1973年 2月出生，中国籍，学士学历；2004年获
得“中国汽车工业科技进步奖一等奖”；2010年荣获“上海市科学技
术奖一等奖”；2010年荣获“中国汽车工业科技进步奖特等奖”；2011
年荣获“中华人民共和国国家科学技术进步奖二等奖”。主要业务经
历： 1995年 7月-1997年 6月，上海汽车技术中心整车部总布置工
程师；1997年 7月–2000年 3月，泛亚汽车技术中心整车集成部总
布置工程师；2000年 4月–2003年 2月，泛亚汽车技术中心底盘及
动力总成集成部高级经理；2003年 3月–2007年 5月，泛亚汽车技
术中心底盘及动力总成集成部总监；2007年 6月–2009年 6月，上
海汽车乘用车技术中心整车集成部总监；2009年 7月–2011年 7月，
上海汽车乘用车技术中心项目管理部总监、前期工程部总监并兼任英
国技术中心主任助理；2011年 8月–2013年 8月，泛亚汽车技术中
心前期车辆开发部总监；2013年 9月–2015年 2月，上海汽车商用
车技术中心整车集成部总监；2015 年 3 月至今，上海汽车创业投资
有限公司副总经理。
