公告编号：（2015-003）证券代码：832245 证券简称：慧翰股份 主办券商：广发证券
福建慧翰微电子股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
福建慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2015年 4月 27日在公司会议室召开，会议通知于 2015年 4月 16日以电话、电子邮件、传真的方式发出。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席吴日赐主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议议案及表决情况
全体监事以现场表决方式表决通过如下议案：
(一)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014年度报告》及其摘要，同意将上述事项提交 2014 年度股东大会审议表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014年度监事会工作报告》，同意将上述事项提交 2014 年度股东大会审议公告编号：（2015-003）表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014年度财务决算报告》，同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《福建慧翰微电子股份有限公司 2014年度利润分配预案》，同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,006,814.55元，减去
本年计提法定盈余公积 731,398.44元，减去转增资本 5,000,000.00
元，减去股改转资本公积 2,494,923.36 元，加上年初未分配利润
8,150,274.61元，截至 2014年 12月 31日止，公司可供分配利润为
4,930,767.36元。
2014年度利润分配预案：2014年利润不分配不转增。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》，同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》，同意将上述事项提交 2014年度股东大会审议表决。
议案内容：2015 年预计公司与上海汽车集团股份有限公司及其公告编号：（2015-003）控股公司发生关联交易总额为 5000 万元;2015 年预计公司与国脉科技股份有限公司及其控股公司发生关联交易总额为 120万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经全体出席监事签字确认的公司第一届监事会第三次会议决议。
特此公告。
福建慧翰微电子股份有限公司监事会
2015年 4月 27日
