公告编号:(2015-005)证券代码:832245 证券简称:慧翰股份 主办券商:广发证券
福建慧翰微电子股份有限公司
关于预计 2015年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计 2015 年度日常性关联交易。根据公司业务发展的需要,公司预计 2015 年度日常性关联交易金额不超过人民币5,120万人民币,情况如下:
序号关联方关联交易类别 2015 年预计总金额(单位:万元)上海汽车集团股份有限公司及其控股公司
公司销售产品、技术开发及服务
5,000国脉科技股份有限公司及其控股公司
为公司提供房产租赁 120
合计 5,120
(二)关联方关系概述
序号关联方关联关系上海汽车集团股份有限公司及其控股公司
间接持有公司 10%股权的企业及其控股公司
2 国脉科技股份有限公司及其控股公司
公司实际控制人、董事陈国鹰先生控制的企业及其控股公司
二、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公告编号:(2015-005)该关联交易是公司业务和生产经营的正常所需,具有合理性、必要性。
(二)本次关联交易对公司的影响
该关联交易对公司业务的独立性没有影响。
三、定价依据及公允性
该关联交易是本着有偿、公平、自愿原则,参照市场价格确定;没有市场价格的,按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
四、表决和审议情况
2015年 4月 27日,公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》,该议案尚需提交 2014年度股东大会审议,股东大会审议通过后生效。
五、关联交易协议签署情况
在预计的 2015 年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层、根据业务开展的需要,签署相关协议。
六、备查文件目录
《福建慧翰微电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
《福建慧翰微电子股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
特此公告。
福建慧翰微电子股份有限公司董事会
2015年 4月 27日