公告编号：2015-007
证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开情况
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年4月24日下午14：00在公司三楼会议室召开。
本次会议的通知于2015年4月13日向各位董事发出。本次会议由董事长杜国栋先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事 8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
（一）审议通过《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
本公司及董事会全体与会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事易奉菊因其它事情出国，未能出席公司第二届董事会第六次会议。不能保证公告内容真实、准确、完整。
公告编号：2015-007
（三）审议通过《2014年财务报告》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2014年度审计报告》报送公司董事会审议。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于公司治理机制执行情况的评估意见》
董事会对公司治理机制做出说明并对公司的治理机制的执行情况的进行评估，评估结果如下：公司《章程》的制定、基本架构的设置、发起人名称的变更等事项均符合国家法律、法规和规范性文件的规定，并已依法办理了必要的工商变更登记等手续，是合法、有效的。公司内部管理制度自制定以来，能够得到较好的贯彻执行，获得了较好的管理效益，较为有效地防范和控制了公司的经营风险。公司治理机制的设置及运行给公司所有股东提供了合适的保护和平等权利。今后公司仍需不断强化内部管理制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过《2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（六）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（七）审议通过《2015年度财务预算方案》
公告编号：2015-007
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（八）审议通过《2014年度利润分配预案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度年初未分配利润为 37,874,805.62元人民币，公司 2014年度实
现的净利润为 11,398,978.36元人民币，本年度提取法定盈余公积金
1,139,897.84 元人民币，本年度实际支付股利 1,200,000,本年度可
供股东分配利润累积为 46,933,886.14元人民币。
2014年度利润分配方案为:公司以总股本 6,000万股为基数，拟向全体股东每 10股派现金 0.20元人民币（含税），合计 2014年度利
润分配为人民币 1,200,000（大写：壹佰贰拾万元整）。本次利润分配后剩余未分配利润滚存入下一年度。个人所得税根据国家有关法律法规缴纳。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（九）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2014 年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司 2015 年拟继续聘任广公告编号：2015-007
东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司审计机构，聘用期为一年。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
（十一）审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在
2015年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》
因公司生产经营发展需要，董事会授权董事长杜国栋在 2015 年财务预算范围内签署授信额度总额不超过 4亿元人民币、实际融资总额不超过 3亿元的相关银行授信、贷款及其他融资法律文件（具体融资品种、金额、期限等以与各合作银行签订的合同为准），并有权使用公司相关资产对该等贷款、融资提供担保，或同意杜氏家族（杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之和李琦琦）及李颖娟为公司该等贷款或授信提供无偿个人担保，并在办理相关贷款、融资或授信业务时，同意按照相关业务合同或申请书约定比例向各合作银行单位交纳保证金。董事长行使该等授权时不得违反《公司章程》、《公司对外担保管理制度》、《公司对外投资管理制度》等制度的有关规定。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（十二）审议通过《2015 年度经营班子经营责任指标及考核与
奖励方案》。
公告编号：2015-007
为了充分发挥和调动公司经营班子的工作积极性和创造性，促使经营班子成员尽心尽力地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，特制定了《2015 年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（十三）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
（十四）审议通过《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》。
董事会定于 2015年 5月 18日上午 10点在公司三楼会议室召开2014年年度股东大会。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、珠海拾比佰彩图板股份有限公司第二届董事会第六次会议决
议
2、珠海拾比佰彩图板股份有限公司2014年年度报告及摘要
特此公告。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会
2015年4月27日
