公告编号：2015-006
证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
一、会议召开情况
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年4月24日10：00在公司三楼会议室召开。本次会议的通知于2015年4月13日向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘丙炎先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
（一）审议通过《2014年度监事会工作报告》，并提请股东大会
审议。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2014年度财务决算报告》，并提请股东大会审
议。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号：2015-006
（三）审议通过《2015年度财务预算方案》，并提请股东大会审
议。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2014年度利润分配预案》，并提请股东大会审
议。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2014年年度报告及摘要》，并提请股东大会审
议。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2014年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业
股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）截至本次监事会会议召开之日，未发现参与2014年度报告
及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公告编号：2015-006
（七）审议通过《2015年度高级管理人员经营责任指标及考核与
奖励方案》，并提请股东大会审议。
为了充分发挥和调动公司经营班子的工作积极性和创造性，促使经营班子成员尽心尽力地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，对制定的《2015年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》进行审议。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第二届监事会第四次会议决
议》。
特此公告。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
监事会
2015年4月27日
