公告编号：2015-008
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证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
2014年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事易奉菊因其它事情出国，未能出席公司第二届董事会第六次会议。不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2014年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 5月 18日 10时 00分
结束时间：2015年 5月 18日 13时 00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
公告编号：2015-008
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 5月 14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的广东君信律师事务所的律师。
(七)会议地点：公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2014年度董事会工作报告》
(二)审议《2014年度监事会工作报告》
(三)审议《2014年年度报告及摘要》
(四)审议《2014年度财务决算报告》
(五)审议《2015年度财务预算方案》
(六)审议《2014年度利润分配预案》
(七)审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》
(八)审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2015年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》
(九)审议《2015年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》
上述议案具体内容请参见公司于 2015年 4月 27日在全国中小企公告编号：2015-008
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业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：第二届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2015-007）。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2015年 5月 15日 9：00时 00分—12时 00分。
(三)登记地点:
公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：董事会秘书田建龙
联系方式：0756-7230168
传真：0756-7239360
联系地址：珠海市金湾区红旗镇红旗路 8号
(二)会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。
(三)临时提案
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、营业执照、法
定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席者身份证办理登记；2.自然人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证和证券帐户
卡办理登记；4.办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登
记，公司不接受电话登记。
临时提案请于会议召开十天前提交。
公告编号：2015-008
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五、备查文件目录
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第二届董事会第六次会议决
议》；
（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第二届监事会第四次会议决
议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会
2015年 4月 27日
