公告编号：2015-006
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证券代码：832098 证券简称：同健股份 主办券商：国金证券
湖南同健大药房连锁股份有限公司
预计 2015 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司发生的关联交易主要是向关联方采购商品。
2015 年 1 月 1 日，本公司与湖南达嘉维康医药有限公司于长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道 179 号西岸润泽府综合楼公司签订协议，交易标的为商品采购。
(二)关联方关系概述
《公司法》第二百一十六条规定：关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
根据《企业会计准则》（2006）的规定：一方控制、共同控制
另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利公告编号：2015-006
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益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
下列各方构成企业的关联方：
（1）该企业的母公司。
（2）该企业的子公司。
（3）与该企业受同一母公司控制的其他企业。
（4）对该企业实施共同控制的投资方。
（5）对该企业施加重大影响的投资方。
（6）该企业的合营企业。
（7）该企业的联营企业。
（8）该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。
主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。
（9）该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家
庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。
（10）该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切
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的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业
(三)表决和审议情况
2015 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2015 年公司日常性关联交易事项的议案》，并将该议案提交2014 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人
湖南达嘉维康医药有限公司? 长沙市银双路 276 号? 有限责任公司王毅清?
(二)关联关系
公司同达嘉维康的关联交易为药品采购，报告期内关联交易金额较大。该类关联交易的存在，主要由两方面因素组成。其一系医药流通体制所致，其二为部分药品只有达嘉才有代理资质所致，两方面因素共同导致了关联交易的存在。
三、交易协议的主要内容
2015年度日常性关联交易对象仍主要为与湖南达嘉维康医药有限公司发生的房租租赁、采购药品、销售药品等，预计总金额不超过9000 万元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
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公司与上述关联方发生的日常性关联交易，均遵循公开、公平、公正的市场定价原则。货款结算方式原则上每月结算一次。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公司同达嘉维康的关联交易为药品采购，报告期内关联交易金额较大。该类关联交易的存在，主要由两方面因素组成。其一系医药流通体制所致，其二为部分药品只有达嘉才有代理资质所致，两方面因素共同导致了关联交易的存在。
(二)本次关联交易对公司的影响
公司已制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》等管理制度，对关联交易的审批权限和程序做出了明确规定。公司建立健全了关联交易的内部控制制度，并得以有效执行。关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
六、备查文件目录
《湖南同健大药房连锁股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
湖南同健大药房连锁股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 27 日
