公告编号：2015-001
证券代码：832098 证券简称：同健股份 主办券商：国金证券
湖南同健大药房连锁股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公告编号：2015-001
一、会议召开和出席情况
湖南同健大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第三次会议于 2015年 4月 27日在长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道179 号西岸润泽府综合楼公司会议室召开，本次会议通知书已于 2015年 4月 10 日前书面送达公司各位董事。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，本次会议应到董事 5名，实到 5名，会议有效表决票数为 5票。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
公告编号：2015-001
二、会议审议事项
与会董事审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案：
1、关于《湖南同健大药房连锁股份有限公司董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
2、关于《湖南同健大药房连锁股份有限公司总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于《湖南同健大药房连锁股份有限公司年度报告及摘要》的议案
公告编号：2015-001
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
4、关于《湖南同健大药房连锁股份有限公司 2014年财务决算报告》的
议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议
5、关于《湖南同健大药房连锁股份有限公司 2015年财务预算报告》的
议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公告编号：2015-001
本议案尚须提请公司股东大会审议
6、关于《湖南同健大药房连锁股份有限公司 2014 年利润分配方案》
的议案
议案内容：为保障公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议
7、关于《湖南同健大药房连锁有限公司 2015 年日常关联交易预计》
的议案
公告编号：2015-001
议案内容：2015 年度日常性关联交易对象仍主要为与湖南达嘉维康医药有限公司发生的房租租赁、采购药品、销售药品等，预计总金额不超过 9000万元。
上述关联交易，是公司业务快速发展及生产经营活动正常所需，有利于公司维持稳定经营，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易基于真实自有业务，定价根据市场定价为原则，双方协商而成，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完成性和独立性无重大影响。
公告编号：2015-001
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，关联董事王毅清、钟雪松回避表决。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
8、关于《召开湖南同健大药房连锁股份有限公司 2014年度股东大会》
的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公告编号：2015-001
三、备查文件目录
《湖南同健大药房连锁股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
特此公告。
湖南同健大药房连锁股份有限公司董事会
2015年 4月 27日
