公告编号：2015-002
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证券代码：832098 证券简称：同健股份 主办券商：国金证券
湖南同健大药房连锁股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公告编号：2015-002
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一、会议召开和出席情况
湖南同健大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监
事会第二次会议于 2015年 4月 27日在长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道179 号西岸润泽府综合楼公司会议室召开，本次会议通知书已于 2015年 4月 10 日前书面送达公司各位监事。本次会议由监事会主席王孟君女士召集并主持，本次会议应到监事 3名，实到 3名，会议有效表决票数为 3票。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
公告编号：2015-002
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二、会议审议事项
与会监事审议并以举手表决方式通过了如下议案：
一、关于《湖南同健大药房连锁股份有限公司监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议
二、关于《湖南同健大药房连锁股份有限公司年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会对公司 2014 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审公告编号：2015-002
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核意见如下：
1）《2014 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）《2014 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实的反映出公司2014年度的经营管理和财务状况。
3）提出本意见前，未发现参与《2014年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定行为。
公告编号：2015-002
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表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过该议案。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
三、关于《湖南同健大药房连锁股份有限公司 2014 年财务决算报告》
的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚须提请公司股东大会审议
四、关于《湖南同健大药房连锁股份有限公司 2015 年财务预算报告》
的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
公告编号：2015-002
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本议案尚须提请公司股东大会审议
五、关于《湖南同健大药房连锁股份有限公司 2014 年利润分配方案》
的议案
议案内容：为保障公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚须提请公司股东大会审议。
公告编号：2015-002
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三、备查文件目录
1、《湖南同健大药房连锁股份有限公司第一届监事会第二次会议决
议》
特此公告。
湖南同健大药房连锁股份有限公司监事会
2015 年 4 月 27 日
