公告编号：2015-005
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证券代码：832098 证券简称：同健股份 主办券商：国金证券
湖南同健大药房连锁股份有限公司
湖南同健大药房连锁股份有限公司 2014 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2014 年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015 年 5 月 20 日 10 时 00 分?
结束时间：2015 年 5 月 20 日 12 时 30 分?
公司第一届董事会第六次会议审议了《关于提请召开湖南同健大药房连锁股份有限公司 2014 年年度股东大会的议案》，决定于2015 年 5 月 20 日召开公司 2014 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号：2015-005
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(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015 年 3 月 10 日，本次股东大会的股权登记日为 2015 年 3 月 10 日，截至 2015 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。
2.陈珊瑚董事会秘书
3.邹华斌
(七)会议地点：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道 179 号西岸润泽府综合楼公司会议室
二、会议审议事项
1、《湖南同健大药房连锁股份有限公司 2014 年年度报告》
2、《湖南同健大药房连锁股份有限公司 2014 年董事会工作报告》
3、《湖南同健大药房连锁股份有限公司 2014 年监事会工作报告》
4、《湖南同健大药房连锁股份有限公司 2014 年财务决算报告》
5、《湖南同健大药房连锁股份有限公司 2015 年财务预算报告》
公告编号：2015-005
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6、《续聘 2015 年审计机构报告》
7、《湖南同健大药房连锁股份有限公司 2014 年利润分配方案》
8、《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:2015 年 5 月 19 日上午 9:00～11:00；下午 14:00～17:00
(三)登记地点:
湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道 179 号西岸润泽府综合楼公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
1.联系人：陈珊瑚
2.联系电话：0731-8417113.传真：0731-84171132
4.邮编：410001
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法
定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； 2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
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(二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理.
(三)临时提案
五、备查文件目录
《湖南同健大药房连锁股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
湖南同健大药房连锁股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 27 日
临时提案需于会议召开十日前提交
