读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
公告日期:2006-09-28
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第九次会议于二00六年九月十五日以书面方式通知全体董事,并于二00六年九月二十五日在公司十八层会议室召开,会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人,实到九人,全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,一致通过如下决议:
    1、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司对外担保管理规定〉的议案》;
    2、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》;
    3、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理规定〉的议案》;
    4、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司信息披露管理规定〉的议案》;
    5、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案》;
    6、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司预算委员会实施细则〉的议案》;
    7、审议通过了《厦门国贸集团股份有限公司总裁工作细则》。
    (以上议案内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
    特此公告。
    备查文件:
    《厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第九次会议决议》
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二00六年九月二十六日

 
返回页顶