江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
江阴海达橡塑股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日13时在公司
四楼会议室以现场方式召开第三届监事会第四次会议。会议通知于2015年4月13日以
专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
《2014 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
3、审议《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》
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表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2014 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公
司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请江苏公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构，聘期一年，
由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
5、审议《关于公司 2015 年董事、监事薪酬的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营
情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，
有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的
有关规定，程序合法有效。
6、审议《关于公司 2015 年高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经
营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工
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作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议
及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》的有关规定，程序合法有效。
7、审议《关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
经审议，监事会同意 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以截
至 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 133,340,000.00 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），合计派发现金股利 16,667,500.00 元，同
时以资本公积向股东每 10 股转增 12 股，合计转增股本 160,008,000 股，转增股本
后公司总股本变更为 293,348,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为：上述利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长
远利益，同意将该利润分配及资本公积转增股本预案提交公司 2014 年度股东大会审
议。
8、审议《关于<2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集
资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的
规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目
及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
9、审议《关于<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执
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行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，
公司《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制
的实际情况。
10、审议《关于执行新颁布的企业会计准则的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司执行新颁布的企业会计准则符合最新《企业会计准
则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意
本次会计政策变更。
11、审议《关于对募集资金投资项目结项及部分终止并用剩余募集资金及利息
永久补充流动资金的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议
案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司对募集资金投资项目结项及部分终止并用剩余募集
资金及利息永久补充流动资金，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规
及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集
资金投向或损害公司和中小股东利益的情况，符合市场环境和产能需求等实际情况，
有利于降低公司财务费用、充分发挥募集资金的使用效率，有利于满足公司未来主
营业务增长对流动资金的需求，有利于促进公司后续生产经营和长远发展，为公司
和广大股东创造更大的价值；公司履行了必要的审批程序。同意公司将“年加工 2.5
万吨混炼胶密炼中心扩建项目”进行终止及结项，将“年产 7,000 吨工程橡胶制品
生产项目”、年产 10,000 吨车辆及建筑密封件建设项目”、企业研发中心建设项目”
进行结项，并将剩余募集资金及专户账户的利息收入永久补充流动资金。
12、审议《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》。
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表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。
经审议，监事会认为：《江阴海达橡塑股份有限公司2015年第一季度报告全文》
的编制程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十五日
