江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事王玉春 2014 年度的述职报告
本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的
独立董事，2014 年，在本人任期内，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《江阴海达橡塑股份有限
公司章程》、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行
职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2014 年度本
人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2014 年，在本人任期届满前，公司召开了 4 次董事会，本人出席现场会议 2
次、通过通讯方式表决 2 次，无委托出席或缺席的情况。本年度本人对董事会会
议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2014 年，在本人任期届满前，公司召开了 3 次股东大会，本人列席会议 1
次。
本人认为，本人任职期间的 2014 年度公司董事会和股东大会的召集和召开
程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉
务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审
议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
独立董事发表独立意见汇总表
会议日期 会议名称 事项内容 独立意见
2014 年 2 第二届董事会第 关于公司继续使用部分闲置募集资金暂
同意
月 27 日 十四次会议 时补充流动资金的独立意见
关于续聘审计机构的事前认可意见 同意
2014 年 3 第二届董事会第
月 24 日 十五次会议 关于公司 2014 年度董事、监事薪酬的独
同意
立意见
关于公司 2014 年度高级管理人员薪酬
同意
的独立意见
关于公司 2013 年度利润分配的独立意
同意
见
关于 2013 年度募集资金存放与使用的
同意
独立意见
关于 2013 年度内部控制自我评价报告
同意
的独立意见
关于修改公司章程的独立意见 同意
关于制订《未来三年（2014-2016 年度）
同意
股东分红回报规划》的独立意见
关于公司对外担保情况及关联方占用资 不存在上
金情况的独立意见 述交易
关于公司 2013 年度关联交易的独立意 不存在上
见 述交易
关于董事会换届选举的独立意见 同意
2014 年 7 第二届董事会第
月 30 日 十七次会议 关于公司对外担保情况及关联方占用资 不存在上
金情况的独立意见 述交易
三、对公司进行现场检查情况
2014 年度，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，
重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董
事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
本人作为公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委
员，能够根据《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委
员会议事规则》相关要求定期参加会议。报告期内共参加 4 次审计委员会会议，
2 次提名委员会会议及 1 次薪酬与考核委员会会议,主要就内部审计的执行情
况以及与外部审计机构进行沟通、公司董事会人员构成情况及公司董事、监事及
高级管理人员的薪酬等事项进行讨论。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2014 年，作为公司第二届董事会独立董事，认真履行职责，按时出席董事
会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策
事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设
及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会
会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也
能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为公司第二届董事会独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制
度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股
股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策
的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合
法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事王玉春 2014 年
度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
王玉春（签字）
二〇一五年四月二十五日
