江阴海达橡塑股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵
守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，
勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项
的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，
对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会
职能。
一、 对公司2014年度经营管理行为和业绩的基本评价
2014年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《江
阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实
维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2014
年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，
未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地
监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，
经营中未出现违规操作行为。
二、 报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次监事会会议，具体内容如下：
（一）2014年2月27日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议并通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（二）2014年3月24日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议并通过
了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度财务决算
报告的议案》、《关于公司2013年度报告及摘要的议案》、《关于聘请公司2014
年度审计机构的议案》、《关于公司2014年董事、监事薪酬的议案》、《关于公
司2014年高级管理人员薪酬的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、
《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2013
年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司
章程>的议案》、《关于制订<未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划>
的议案》；
（三）2014年4月23日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议并通
过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》；
（四）2014年7月30日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议并通
过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司监事会换届选
举的议案》；
（五）2014年8月18日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议并通过
了《关于选举李国兴先生为公司监事会主席的议案》；
（六）2014年9月22日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议并通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；
（七）2014年10月23日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议并通过
了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。
三、 监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查
结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损
于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查
和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2014
年季度报告、半年度财务报告和2013年度财务报告真实、客观反映了公司的财务
状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2014 年度公司未发生关联交易，也未发生其他损害公司股东权益或造成公
司资产流失的情况。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
2014年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产
置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司收购、出售资产情况
2014 年度公司未发生重大收购、出售资产情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建
立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公
司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股
东的利益。董事会《关于内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
（七）其他事项
2013 年12月28日，公司与自然人黄良好签署《江阴海澄橡胶厂有限公司增
资协议书》，同意黄良好向江阴海澄橡胶厂有限公司（以下简称“海澄橡胶”）
增资500万元（其中250万元计入注册资本、250万元计入资本公积）。本次增资
完成后，海澄橡胶的注册资本变更为1,250万元，其中公司持有80%、黄良好持有
20%，名称变更为“江阴海达集装箱部件有限公司”。江阴海达集装箱部件有限
公司于2014年1月15日完成了相应的工商变更登记手续，取得了无锡市江阴工商
行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
四、公司监事会 2015 年度工作计划
2015 年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理
结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运
作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和
形象的行为发生。
江阴海达橡塑股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十三日
