太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

                       太原双塔刚玉股份有限公司
                   第六届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于
2015 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 4 月 13 日
以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通
讯表决方式审议，形成如下决议：
     一、审议通过《公司二○一五年第一季度报告》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。
     鉴于何大安先生已辞去公司第六届董事会战略委员会委员、审计
委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和召集人的职
务，根据《公司章程》、《公司董事会四个专门委员会实施细则》的有
关规定，公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会均需补选一名委员。经公司 2014 年年度股东大会
审议，选举产生了新任独立董事，经本次会议审议同意选举陈俊先生
为公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会
委员、薪酬与考核委员会委员和召集人，任期至 2015 年 8 月。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     特此公告。
                             太原双塔刚玉股份有限公司董事会
                                  二○一五年四月二十五日