A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2015－010
上海大屯能源股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2015
年 4 月 24 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，
实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告审核意见的议
案》。
公司 2015 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及
监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况；在提出本意见前，未发现参与 2015 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
由于公司第五届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第六届监事会
由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事任期三年。经与
有关股东单位协商，公司监事会建议牛旭亭、王明山、郝峡作为公
司第六届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：
1.审议确定牛旭亭先生为公司第六届监事会股东代表监事候选
人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议确定王明山先生为公司第六届监事会股东代表监事候选
人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议确定郝峡女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 3 名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选
举确定后，将与公司民主选举产生的宣卫东、向开满 2 名职工代表
监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
附件：1.上海大屯能源股份有限公司第六届监事会股东代表监事
候选人简历
2.上海大屯能源股份有限公司第六届监事会职工代表监事
简历
上海大屯能源股份有限公司监事会
2015 年 4 月 24 日
附件 1
上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历
牛旭亭先生：汉族，山西长治人，1963 年 2 月出生，大学本科学
历，高级工程师，中共党员，1981 年 12 月参加工作。1981.12~1986.08，
中煤第一建设公司第十工程处矿建一工区团总支书记；
1986.08~1991.09 ， 中 煤 第 一 建 设 公 司 第 十 工 程 处 办 公 室 秘 书 ；
1991.09~1992.03 ， 中 煤 第 一 建 设 公 司 第 十 工 程 处 团 委 书 记 ；
1992.03~1993.08，中煤第一建设公司团委常委；1993.08~1994.03，
中煤第一建设公司党委组织部干部科科长；1994.03~ 1995.05，中煤
第一建设公司人劳处科长；1995.05~1996.02，中煤第一建设公司办
公室秘书；1996.02~2003.08，中煤第一建设公司办公室副主任；
2003.08~2005.01，中煤第一建设公司办公室主任；2005.01~2010.08，
中 煤 第 一 建 设 公 司 总 经 理 助 理 、 31 处 党 委 书 记 、 副 处 长 ；
2010.08~2012.02，中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司党委副书
记、纪委书记；2012.02~2015.03，中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公
司监事、党委副书记、纪委书记；2015.03 至今，大屯煤电（集团）
有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
王明山先生：汉族，1963 年 8 月出生，1982.07 毕业于武汉理工
大 学 。 1982.07~1993.02 ， 大 屯 煤 电 公 司 财 务 处 会 计 员 ；
1993.03~1994.09 ， 大 屯 煤 电 公 司 汽 车 队 经 营 部 部 长 ；
1994.10~2000.11 ， 大 屯 煤 电 公 司 财 务 处 科 长 、 副 处 长 ；
2000.12~2003.05，大屯煤电公司董事会资产经营部副主任，主持工
作 ； 2003.06~2006.05 ， 大 屯 煤 电 公 司 董 事 会 审 计 部 部 长 ；
2006.06~2011.08 ， 大 屯 煤 电 公 司 党 校 副 校 长 、 培 训 中 心 主 任 ；
2011.09~2014.02，江苏大屯铝业有限公司党委书记；2014.02 至今，
上海大屯能源股份有限公司纪委副书记、纪委监察审计部部长。上
海大屯能源股份有限公司第二、三届监事会监事。
郝峡女士：汉族，山西大同人，1979 年 9 月出生，大学本科学
历，经济师职称，中共党员。2002.08~2008.07，煤炭科学研究总院
财务服务中心出纳、会计、会计室主任；2008.08~2011.12，煤炭科
学研究总院企业管理部投资管理；2012.01~2014.08，浙江煤科清洁
能源有限公司财务总监；2014.02 至今，煤炭科学技术研究院有限公
司资产财务部主任助理；2014.08 至今，浙江煤科清洁能源有限公司
监事会主席。
附件 2
上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历
宣卫东先生：汉族，江苏苏州人，1963 年 12 月出生，大学本科
学历，高级经济师，中共党员，1981 年 4 月参加工作。1990.04
~1994.10，大屯煤电公司选煤厂组织科副科长；1994.10 ~2001.06，
大屯煤电公司办公室秘书科副科长、科长；2001.06 ~2007.01，上海
大屯能源股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处副处长；2007.01
~2007.08，上海大屯能源股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处
副处长（主持工作）；2007.08~ 2010.08，上海大屯能源股份有限公
司办公室主任、董事会秘书处处长；2010.08 ~2011.01，上海大屯能
源股份有限公司法律事务部部长；2011.01 至今，上海大屯能源股份
有限公司总法律顾问，法律事务部部长。上海能源第三、四、五届
监事会职工代表监事。
向开满先生：汉族，湖南常德人，1966 年 3 月出生，1988 年 6
月加入中国共产党，1988 年 7 月参加工作，本科学历，高级经济师。
1988.07~1988.10 ， 大 屯 煤 电 公 司 龙 东 煤 矿 地 质 测 量 科 技 术 员 ；
1988.11~1991.12，大屯煤电公司矿建工程公司技术员、助理工程师；
1992.01~1994.06 ， 大 屯 煤 电 公 司 干 部 处 干 部 管 理 科 科 员 ；
1994.06~1996.05 ， 大 屯 煤 电 公 司 干 部 处 干 部 管 理 科 副 科 长 ；
1996.05~2001.06 ， 大 屯 煤 电 公 司 干 部 处 干 部 管 理 科 科 长 ；
2001.06~2003.05，大屯煤电公司干部处副处长；2003.06~2006.06，
大屯煤电公司干部处处长；2006.07~2011.08，上海大屯能源股份有
限公司物资贸易部经理、党委副书记；2011.09~2012.04，上海大屯
能源股份有限公司培训中心主任；2012.04~2014.02，上海大屯能源
股份有限公司副总经济师兼培训中心主任；2014.02 至今，任上海大
屯能源股份有限公司副总经济师兼人力资源部部长。
