上海大屯能源股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 18 日 １４点００分
召开地点：上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会
议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 18 日
至 2015 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2014 年度董事会报告的议案 √
2 关于公司 2014 年度监事会报告的议案 √
3 关于公司 2014 年度独立董事报告的议案 √
4 关于公司 2014 年年度报告的议案 √
5 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案 √
7 关于公司 2015 年度财务预算报告的议案 √
8 关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 √
年日常关联交易安排的议案
9 关于续聘公司 2015 年度审计机构及审计费用的 √
议案
累积投票议案
10.00 关于董事会换届选举的议案——非独立董事 应选董事（6）人
10.01 选举义宝厚先生为第六届董事会董事 √
10.02 选举姜华先生为第六届董事会董事 √
10.03 选举许之前先生为第六届董事会董事 √
10.04 选举张毅勤先生为第六届董事会董事 √
10.05 选举吴继忠先生为第六届董事会董事 √
10.06 选举杨世权先生为第六届董事会董事 √
11.00 关于董事会换届选举的议案——独立董事 应选独立董事（3）人
11.01 选举郭伟华先生为第六届董事会独立董事 √
11.02 选举袁永达先生为第六届董事会独立董事 √
11.03 选举谢桂英女士为第六届董事会独立董事 √
12.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事（3）人
12.01 选举牛旭亭先生为第六届监事会监事 √
12.02 选举王明山先生为第六届监事会监事 √
12.03 选举郝峡女士为第六届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9 已经公司第五届董事会
第十六次会议审议通过；议案 10、11 已经公司第五届董事会第
十七次会议审议通过；议案 2 已经公司第五届监事会第十二次会
议审议通过；议案 12 已经公司第五届监事会第十三次会议审议
通过。详见 2015 年 3 月 21 日、4 月 25 日的《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股
票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选
举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方
式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该
代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600508 上海能源 2015/5/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东参加会议请持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户
卡、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。
1．现场登记：请于 2015 年 5 月 14 日（9：00—16：00）到
上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼上海维
一软件有限公司办理出席会议登记手续。
2、传真或信件登记：请将相关资料于 2015 年 5 月 17 日前
以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同
时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、 其他事项
1．登记及联系地址
地址：上海浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 12 层
联系人：戚后勤 黄耀盟
邮编：200120
传真：021-68865615
2．其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2015 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海大屯能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015
年 5 月 18 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2014 年度董事会报告的议案
2 关于公司 2014 年度监事会报告的议案
3 关于公司 2014 年度独立董事报告的议案
4 关于公司 2014 年年度报告的议案
5 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2015 年度财务预算报告的议案
8 关于公司 2014 年日常关联交易执行情况
及 2015 年日常关联交易安排的议案
9 关于续聘公司 2015 年度审计机构及审计
费用的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于董事会换届选举的议案——非独立董事
10.01 选举义宝厚先生为第六届董事会董事
10.02 选举姜华先生为第六届董事会董事
10.03 选举许之前先生为第六届董事会董事
10.04 选举张毅勤先生为第六届董事会董事
10.05 选举吴继忠先生为第六届董事会董事
10.06 选举杨世权先生为第六届董事会董事
11.00 关于董事会换届选举的议案——独立董事
11.01 选举郭伟华先生为第六届董事会独立董事
11.02 选举袁永达先生为第六届董事会独立董事
11.03 选举谢桂英女士为第六届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 选举牛旭亭先生为第六届监事会监事
12.02 选举王明山先生为第六届监事会监事
12.03 选举郝峡女士为第六届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事
会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组
下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有
一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。
如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10
名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥
有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根
据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，
也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项
议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监
事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2
名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。
需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用
累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就
有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”
有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200
票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表
决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按
照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100
4.02 例：赵×× 0 100
4.03 例：蒋×× 0 100
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100
