鞍山森远路桥股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

                   鞍山森远路桥股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2015 年 4 月 23 日在公司一楼 101 会议室以现场和通讯相结合方式召开。
会议通知已于 2015 年 4 月 17 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席
董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事刘家镇先生以通讯表决方式出
席会议。公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以记名投
票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《2015 年第一季度报告》
    公司 2015 年第一季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的公告。
    公司董事认真审阅了公司 2015 年第一季度报告，认为公司 2015 年第一季度
报告真实、准确和完整的反映公司 2015 年一季度的实际经营情况。
    公司董事、高级管理人员对 2015 年第一季度报告出具了书面确认意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                       2015 年 4 月 23 日