信息披露文件
福建东百集团股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：福州市鼓楼区八一七北路 84 号东百大厦 17 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 15 日
至 2015 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
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二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司董事会 2014 年度工作报告 √
2 公司监事会 2014 年度工作报告 √
3 公司 2014 年年度报告及报告摘要 √
4 公司 2014 年度利润分配预案 √
5 关于公司 2015 年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案 √
6 关于公司 2015 年度对外担保额度的议案 √
7 关于续聘会计师事务所的议案 √
8 关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案 √
9 公司董事会议事规则（修订稿） √
会议还将听取以下报告：《公司独立董事 2014 年度述职报告》、《公司董事会审计委员会 2014
年度履职情况报告》及《公司 2014 年度社会责任报告》。
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 9 已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案 2 经公司第八届监事会第九次会
议审议通过，其余议案均经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公告全文刊登于 2015 年 4 月
14 日及 2015 年 4 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
[www.sse.com.cn]。
公司 2014 年年度股东大会会议资料将于 2015 年 5 月 5 日全文刊登在上海证券交易所网站
[www.sse.com.cn]。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7、8
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
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三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投
票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以
使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股
东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600693 东百集团 2015/5/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
1. 法人股东持营业执照复印件(需盖公章)、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办
理登记手续；
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席者需持有委托人亲自
签署的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续；
3. 异地股东可以用信函或传真方式登记。
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(二) 登记时间、地点
1. 登记时间：2015 年 5 月 12 日上午 9:30—11:30,下午 2:30—4:30
2. 登记地点：福州市八一七北路 84 号东百大厦 18 层东百集团董事会办公室
六、 其他事项
(一) 联系人：刘海芬 凌芝君
(二) 联系电话：0591-87660573
传 真：0591-87531804
邮 编：350001
(三) 本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 25 日
附件：授权委托书
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附件：
授权委托书
福建东百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 15 日召开的贵公司 2014
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司董事会 2014 年度工作报告
2 公司监事会 2014 年度工作报告
3 公司 2014 年年度报告及报告摘要
4 公司 2014 年度利润分配预案
5 关于公司 2015 年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案
6 关于公司 2015 年度对外担保额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司计提资产减值准备、转销长期待摊费用等事项的议案
9 公司董事会议事规则（修订稿）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
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