900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于 2014 年度日常关联交易实际发生额和
预计 2015 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、公司 2014 年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况
说明
公司 2013 年股东大会及第七届董事会第十次会议审议通过了
《关于 2013 年度日常关联交易实际发生额和预计 2014 年度日常关联
交易的议案》，2014 年度公司与上海开开（集团）有限公司等关联企
业实际发生采购交易金额 7,012.21 万元占同类交易的 10.26%，较原
预计增加 686.21 万元；销售产品或商品 11,026.86 万元，占同类交
易的 12.97%，较原预计增加 1,062.86 万元；房屋租赁 607.37 万元,
与原预计持平。
公司 2014 年实际发生的向关联企业采购原材料、销售商品均比
原预计增加，原因是：2014 年初由于受经济疲软的影响，出口形势
严峻，因此，年初预计产量下跌，同时预计造成采购量减少。后经过
公司全体员工的不懈努力，积极寻找客户，克服了经济不利因素带来
的影响，保持了业务量和交易金额，维持公司生产经营的正常运作。
公司在日常关联交易过程中，交易的定价原则是按照市场价确定，
因此交易价公允，维护了公司及全体股东的利益。由于上述日常关联
交易占同类交易的比例较小，所以公司不会对关联人形成依赖，不影
响公司独立性。
2014 年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况表
关联 按 产 品 或 预计总金 2014 年实际 占 同 类 交
增减金额
交 易 劳 务 等 进 关联人 额 发生金额 易的比例
（万元）
类别 一步划分 （万元） （万元） （%）
上海开开（集团）有
1,491.00 2,228.53 3.26 737.53
限公司
采
购 采购原料、 上海康桥中药饮片 4,690.00 4,643.68 6.80 -46.32
原 原药材、 有限公司
材 药品 上海静安制药有限
145.00 140.00 0.20 -5.00
料 公司
合计 6,326.00 7,012.21 10.26 686.21
销 上海开开（集团）有
4,389.00 5,038.52 5.93 649.52
售 限公司
产 上海康桥中药饮片
销售服装、 有限公司 5,575.00 5,987.79 7.05 412.79
品
原药材 上海静安制药有限
或 0.55 0.55
商 公司
品 合计 9,964.00 11,026.86 12.97 1,062.86
上海鸿翔百货有限
399.00 399.00
公司
上海静安粮油食品
房屋 90.36 90.36
房屋租赁 有限公司
租赁 上海第一西比利亚
118.01 118.01
皮货有限公司
合计 607.37 607.37
二、2015 年预计全年日常关联交易的基本情况
占 同
按 产 品
关 联 类 交 2014 年
或 劳 务 预计总金额
交 易 关联人 易 的 总金额
等 进 一 （万元）
类别 比 例 (万元)
步划分
（%）
上海开开（集团）有限公司 1,870.00 2.57 2,228.53
采 购 采 购 原 上海康桥中药饮片有限公司 5,310.00 7.30 4,643.68
原 材 料、原药
料 材、药品 上海静安制药有限公司 145.00 0.20 140.00
合计 7,325.00 10.07 7,012.21
上海开开（集团）有限公司 3,397.00 4.15 5,038.52
销 售
销 售 服 上海康桥中药饮片有限公司 6,637.00 8.10 5,987.79
产 品
装、原药
或 商
材、 上海静安制药有限公司 0.55
品
合计 10,034.00 12.25 11026.86
上海鸿翔百货有限公司 486.27 399.00
上海静安粮油食品有限公司 90.36 90.36
房 屋 房 屋 租
租赁 赁 上海第一西比利亚皮货有限
123.91 118.01
公司
合计 700.54 607.37
三、关联方介绍和关联关系
上海开开（集团）有限公司 （本公司第一大股东）
法人代表：周祥明
注册资本：人民币叁亿肆仟壹佰肆拾壹万元
成立日期：1996 年 6 月 28 日
住所：上海市静安区江宁路 575 号 401 室
主要经营范围：衬衫、羊毛衫、针棉织品、服装鞋帽、日用百货、皮革用品、纺
织面料、家用电器、视听器材、工艺品（除专项规定）、制冷设备、收费停车场
（配建）、化工原料（除危险品）、化工产品（除危险品）、自营和代理经外贸部
核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营对销贸易和转
口贸易，自有房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
上海康桥中药饮片有限公司（关联自然人担任董事）
法人代表：陈维荣
注册资本：人民币壹仟万元
成立日期：2001 年 5 月 16 日
住所：浦东新区康桥镇康桥路 1098 号
主要经营范围：中药饮片，制造，加工（凭许可证经营），从事货物进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海静安制药有限公司（本公司第一大股东控股子公司）
法人代表：王二山
注册资本：人民币贰仟伍佰万元
成立日期：1989 年 9 月 7 日
住所：浦东新区高科西路 3065 号
主要经营范围：中成药制剂的生产和销售，收购与生产中成药制剂相关的农产品；
预包装食品批发兼零售（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
上海鸿翔百货有限公司（本公司第一大股东全资子公司）
法定代表人：周磊
注册资本：人民币壹仟伍佰万元
成立日期：一九九二年十二月三十日
住所：上海市静安区江宁路 958 号 402 室
经营范围：服装鞋帽，日用百货，服饰用品，针纺织品，家用电器，办公用品，
家居用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海静安粮油食品有限公司（本公司第一大股东全资子公司）
法定代表人：周祥明
注册资本：人民币壹仟贰佰零伍万肆仟元
成立日期：一九九二年十月八日
住所：上海市静安区江宁路 777 号
经营范围：预包装食品（不含熟食卤味，冷冻冷藏），日用百货，服装，皮革制
品，建筑材料，家用电器，汽车配件，装潢五金，金属材料，自有房屋出租，自
营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外，以下限分支机构经营：预包装食品（含熟食卤味、含冷冻（藏）食品、
散装（不含熟食卤味、不含冷冻（藏）食品）。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
上海第一西比利亚皮货有限公司（本公司第一大股东全资子公司的参股公司）
法定代表人：施国振
注册资本：人民币贰佰万元
成立日期：一九九六年一月五日
住所：上海市静安区南京西路 878 号
经营范围：百货，革皮，羊毛，皮革化工原料，针、纺织品及原料，建筑、装潢
材料，纺织机械，皮革加工设备，服装设计、加工、制作。（涉及行政许可的，
凭许可证经营）。
四、定价政策和定价依据
本公司日常关联交易的定价依据：公平、公正、合理的原则确定
交易价格，不违反市场公允性。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
充分利用关联双方的产业优势，发挥产业链的作用，降低产品的
成本，保持公司日常的生产经营正常运行。本公司在日常关联交易过
程中，交易的定价原则是按照市场价确定，因此交易价公允，维护了
公司及全体股东的利益。由于上述日常关联交易占同类交易的比例较
小，所以本公司不会对关联人形成依赖，不影响公司独立性；由于租
赁的房屋是在上海市主要商业区域的商业网点，对公司主营业务销售
将会产生积极影响。
六、审议程序
1、经公司董事会审计委员会 2015 年第三次会议审议并提交第七
届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2014 年度日常关联交易实
际发生额和预计 2015 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表
决。
2．公司独立董事发表了独立意见：公司 2014 年度日常关联交易
实际发生额及 2015 年度预计的日常关联交易事项，为公司正常经营
范围内的产品采购、销售行为，是公司生产经营的需要，对日常关联
交易进行的预计也比较合理，对公司有利；相关价格以市场的公允价
确定，交易价格客观、公平、公允、合理。决策程序符合有关法律法
规的要求，关联人在表决过程中回避，未损害非关联股东的利益，没
有损害公司及其他股东的利益。
七、关联交易协议签署情况
日常关联交易的关联双方签订协议。
八、备查文件目录
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。
上海开开实业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。
上海开开实业股份有限公司独立董事关于 2014 年度日常关联交
易实际发生额及 2015 年度预计日常关联交易的独立意见
上海开开实业股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 25 日
