合肥丰乐种业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2015 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:30 ；
网络投票时间为： 1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015
年 4 月 23 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 4 月 22 日 15:00 至 2015 年
4 月 23 日 15:00。
2、现场会议召开地点：
合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；
3、召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长杨林先生；
6、合规性：会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12
名，代表股份 102250251 股，占公司有表决权股份总数的 34.2116%。
其中参加现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表股份 102141951
股，占公司有表决权股份总数的 34.1755%； 通过网络投票参加本次股东大
会的股东共计 7 名，代表股份 108300 股，占公司有表决权股份总数的
0.0362%。参加投票的中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）
共计 11 人，代表股份 309051 股，占公司有表决权股份总数的 0.1034%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。
3、安徽安天行律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意
见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通
过了：
1、《2014年度董事会工作报告》；
（1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9007%；反对75400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权
26100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意 207551 股，占出席会议中小股东所持
股 份 的 67.1575% ； 反 对 75400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
24.3973%；弃权 26100 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4452%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、《2014年度监事会工作报告》；
（1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9007%；反对75400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权
26100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意 207551 股，占出席会议中小股东所持
股 份 的 67.1575% ； 反 对 75400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
24.3973%；弃权 26100 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4452%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、《2014年度财务决算报告》；
（1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9007%；反对75400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权
26100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意 207551 股，占出席会议中小股东所持
股 份 的 67.1575% ； 反 对 75400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
24.3973%；弃权 26100 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4452%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、《2014年度报告和年报摘要》；
（1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9007%；反对101500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0993%；弃权
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 207551 股，占出席会议中小股东所持
股份的 67.1575%；反对 101500 股，占出席会议中小股东所持股份的
32.8425%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、《2014年度利润分配方案》；
（1）表决情况：同意102142051股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8942%；反对108200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1058%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 200851 股，占出席会议中小股东所持
股份的 64.9896%；反对 108200 股，占出席会议中小股东所持股份的
35.0104%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、《关于2015年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案 》；
（1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9007%；反对101500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0993%；弃权
0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 207551 股，占出席会议中小股东所持
股份的 67.1575%；反对 101500 股，占出席会议中小股东所持股份的
32.8425%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、《关于2015年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款
额度提供担保的议案》；
（1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9007%；反对75400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权
26100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意207551股，占出席会议中小股东所持
股份的67.1575%；反对75400股，占出席会议中小股东所持股份的24.3973%；
弃权26100股，占出席会议中小股东所持股份的8.4452%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、《关于公司2015年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议
案》；
（1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9007%；反对75400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权
26100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意207551股，占出席会议中小股东所持
股份的67.1575%；反对75400股，占出席会议中小股东所持股份的24.3973%；
弃权26100股，占出席会议中小股东所持股份的8.4452%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；
（1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9007%；反对75400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权
26100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意207551股，占出席会议中小股东所持
股份的67.1575%；反对75400股，占出席会议中小股东所持股份的24.3973%；
弃权26100股，占出席会议中小股东所持股份的8.4452%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
（1）表决情况：同意102148751股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9007%；反对75400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权
26100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意207551股，占出席会议中小股东所持
股份的67.1575%；反对75400股，占出席会议中小股东所持股份的24.3973%；
弃权26100股，占出席会议中小股东所持股份的8.4452%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽安天行律师事务所
2、律师姓名：高峰、孙薇律师出席了本次股东大会，为本次股东大会
出具了《关于合肥丰乐种业股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见
书》。
3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；
本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司
董事会
2015年4月24日
