安徽四创电子股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室
(三) 出席会议的均为普通股股东，持有股份情况如下：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,239,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.46
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第五届董事会召集，董事长陈信平先生主持，本次会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决， 会议的召集、 召开和表决方式符合 《公
司法》 、 《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会
议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事周勇先生因工作在外原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,239,112 100.00 0 0.00 400 0.00
2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,239,112 100.00 0 0.00 400 0.00
3、 议案名称：2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,239,112 100.00 0 0.00 400 0.00
4、 议案名称：2014 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,238,712 100.00 800 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2014 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,237,312 100.00 0 0.00 2,200 0.00
6、 议案名称：关于确认 2014 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,125,156 99.98 0 0.00 2,200 0.02
7、 议案名称：关于预计 2015 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,125,156 99.98 0 0.00 2,200 0.02
8、 议案名称：2015 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,237,312 100.00 0 0.00 2,200 0.00
9、 议案名称：关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,237,312 100.00 0 0.00 2,200 0.00
10、 议案名称：关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,239,112 100.00 0 0.00 400 0.00
11、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,126,956 100.00 0 0.00 400 0.00
12、 议案名称：公司独立董事 2014 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,239,112 100.00 0 0.00 400 0.00
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,238,712 100.00 400 0.00 400 0.00
14、 议案名称：关于重要会计政策变更及追溯调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 66,239,112 100.00 0 0.00 400 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 关于选举徐本胜先生为公 66,203,214 99.95 是
司第五届董事会董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 56,112,156 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股股东 7,329,247 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股东 2,797,309 99.97 800 0.03 0 0.00
其中:市值 50 万以下普通
股股东 2,400 75.00 800 25.00 0 0.00
市值 50 万以上普通股股
东 2,794,909 100.00 0 0.00 0 0.00
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2014 年度利润分配预案 10,126,556 99.99 800 0.01 0 0.00
6 关于确认 2014 年度日 10,125,156 99.98 0 0.00 2,200 0.02
常关联交易的议案
7 关于预计 2015 年度日 10,125,156 99.98 0 0.00 2,200 0.02
常关联交易的议案
9 关于聘请 2015 年度财 10,125,156 99.98 0 0.00 2,200 0.02
务审计机构的议案
10 关于聘请 2015 年度内 10,126,956 100.00 0 0.00 400 0.00
部控制审计机构的议案
11 关于公司与中国电子科 10,126,956 100.00 0 0.00 400 0.00
技财务有限公司签署金
融服务协议的议案
15.01 关于选举徐本胜先生为 10,091,058 99.64
公司第五届董事会董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 13 为股东大会特别决议议案，本议案获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、议案 6、7、11 涉及关联交易，关联股东华东电子工程研究所回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、高蕾
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2014 年年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程
序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大
会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安徽四创电子股份有限公司
2015 年 4 月 24 日
